Les garanties mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) ne sont aussi fortes que la juridiction dont les mesures sont les plus faibles. Les criminels peuvent contourner les contrôles LBC/LFT faibles pour réussir à blanchir de l'argent ou à déplacer des actifs pour financer le terrorisme à travers le système financier. L'un des objectifs clés du GAFI est d'identifier en permanence les juridictions présentant des faiblesses significatives dans leurs régimes LBC/FT, et de travailler avec elles pour remédier à ces faiblesses. Le processus du GAFI contribue à protéger l'intégrité du système financier international en émettant un avertissement public sur les risques émanant des juridictions identifiées. Ces avertissements publics font également pression sur les juridictions identifiées pour qu'elles remédient à leurs déficiences afin de maintenir leur position dans l'économie mondiale. L'identification publique, et la perspective d'une identification publique, encourage les pays à apporter rapidement des améliorations significatives.

Le GAFI identifie et examine en permanence les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT qui constituent un risque pour le système financier international et suit de près leurs progrès. Le Groupe d'examen de la coopération internationale (GECI) du GAFI supervise ce processus. Le processus a débuté en 2007 et a été amélioré en 2009. Il a encore été mis à jour en 2015 pour tenir compte des révisions des normes du GAFI et du processus d'évaluation mutuelle, qui évaluent la mise en œuvre effective des mesures de LBC/FT.

Le GAFI examine les juridictions sur la base des menaces, des vulnérabilités ou des risques particuliers découlant de la juridiction. Plus précisément, une juridiction sera examinée lorsque :

1. Il ne participe pas à un Organisme régional de type GAFI (ORTG) ou ne permet pas la publication en temps utile des résultats de l'évaluation mutuelle ; ou
2. Elle est nommée par un membre du GAFI ou un ORTG. La nomination est fondée sur des risques ou des menaces spécifiques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération qui sont portés à l'attention des délégations ; ou
3. Elle a obtenu de mauvais résultats à son évaluation mutuelle, notamment :

• il a 20 notations ou plus de non-conformité (NC) ou de conformité partielle (PC) pour la conformité technique ; ou
• il est noté NC/PC sur 3 ou plus des recommandations suivantes : 3, 5, 6, 10, 11 et 20 ; ou 
• il présente un niveau d'efficacité faible ou modéré pour 9 ou plus des 11 résultats immédiats, avec un minimum de deux faibles ; ou
• il a un niveau d'efficacité faible pour 6 ou plus des 11 résultats immédiats.

Une juridiction qui entre dans le processus d'examen du GECI suite aux résultats de son évaluation mutuelle dispose d'une période d'observation d'un an pour travailler avec le GAFI ou son Organisme régional de type GAFI (ORTB) afin de remédier aux déficiences avant une éventuelle identification publique et un examen formel par le GAFI. Le GAFI donne ensuite la priorité à l'examen des pays dont le secteur financier est plus important - par exemple, 5 milliards de dollars ou plus d'actifs du secteur financier.

Au cours du processus d'examen, le GAFI prend en compte les défaillances stratégiques en matière de LBC/FT identifiées tant en termes de conformité technique que d'efficacité des mesures en place, ainsi que tout progrès pertinent réalisé par la juridiction. Si le GAFI juge les progrès insuffisants pour remédier aux défaillances stratégiques, le GAFI élabore un plan d'action avec la juridiction pour remédier aux défaillances stratégiques restantes.

Pour tous les pays soumis à l'examen du GECI, le GAFI exige un engagement politique de haut niveau selon lequel la juridiction mettra en œuvre les réformes légales, réglementaires et opérationnelles requises par le plan d'action.

Quatre groupes conjoints régionaux du GECI effectuent les examens, couvrant : Afrique/Moyen-Orient, Amériques, Asie/Pacifique, et Europe/Eurasie. Chaque juridiction examinée a la possibilité de participer à une réunion en face à face pour discuter de l'analyse du groupe conjoint avant les réunions plénières du GAFI.

Le GAFI publie deux déclarations à la fin de chaque réunion plénière, en février, juin et octobre. Ces déclarations fournissent un bref résumé des actions récentes prises conformément au plan d'action de chaque juridiction, ainsi qu'une liste des défaillances stratégiques restant à traiter. Les deux déclarations reflètent les différents niveaux de risque posés à un moment donné par les déficiences dans les juridictions examinées.

Afin d'être retirée de la surveillance du GAFI, une juridiction doit traiter tous ou presque tous les éléments de son plan d'action. Une fois que le GAFI a déterminé qu'une juridiction l'a fait, il organise une visite sur place pour confirmer que la mise en œuvre des réformes légales, réglementaires et/ou opérationnelles nécessaires est en cours et qu'il existe l'engagement politique et la capacité institutionnelle nécessaires pour soutenir la mise en œuvre. Si la visite sur place a un résultat positif, le GAFI décidera de retirer la juridiction de l'identification publique lors de la prochaine plénière du GAFI. La juridiction concernée continuera alors à travailler au sein du GAFI ou de l'ORTG concerné, par le biais de son processus de suivi normal, afin d'améliorer son régime de LBC/FT.