Argentine

Membre depuis 2000

L'Argentine est devenue membre du GAFI en 2000, reflétant ainsi la pertinence de l'Amérique latine dans l'économie mondiale. L'Argentine est également un membre actif de l'organisme régional de type GAFI, le GAFILAT. Depuis qu'il est devenu membre du GAFI, le pays a également assuré la présidence du GAFI, du 1er juillet 2017 au 31 juin 2018.

Le GAFI et le GAFILAT prévoient de commencer conjointement l'évaluation des mesures de l'Argentine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 2024.

Prochaine évaluation mutuelle

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27 juin 2014

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 27 juin 2014 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]
27 juin 2014

Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris 25-27 juin 2014 Lors de la dernière réunion Plénière sous la présidence de la Fédération de la Russie, le GAFI a adopté plusieurs rapports, dont un rapport de typologies sur le risque pour le secteur à but non-lucratifs d'être utilisé à des fins de financement du terrorisme, ainsi qu'un rapport sur les définitions clés et les risques potentiels en matière de LBC/FT de la monnaie virtuelle. Le GAFI a également mis à jour ces documents publics concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international.
27 juin 2014

Evaluation mutuelle d'Argentina, 11ème rapport de suivi L’Argentine a fait des progrès suffisant en mettant en œuvre les obligations des Recommandations essentielles et clés et a par conséquent été retiré du processus de suivi. L’Argentine était soumise au processus de suivi depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle en 2010. [disponible en anglais uniquement]
18 oct. 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 18 octobre 2013 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). (disponible en anglais uniquement)
21 juin 2013

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22 févr. 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 22 février 2013 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
19 oct. 2012

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 19 octobre 2012 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
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Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 17-19 octobre 2012 Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.
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28 oct. 2011

Résumé du Président de la réunion plénière du GAFI, Paris, 27-28 Octobre 2011 Le résumé du président du GAFI présente les décision du GAFI de cette réunion plénière, l'adoption du rapport de suivi de la Grèce et des déclarations sur l'Argentine, le Bangladesh et l'Ukraine.
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Évaluation mutuelle de l'Argentine Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Argentine au moment de la visite sur place [2010/10/22] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Argentine avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
25 juin 2010

Résumé du Président du GAFI, Amsterdam 23-25 juin 2010 À l’occasion du 20ème anniversaire des Recommandations du GAFI, Son Altesse Royale Princesse Máxima des Pays-Bas, Avocate Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la finance accessible à tous, a fait un discours programme portant sur la finance inclusive, lors de la première journée de la réunion Plénière du GAFI.