Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux

Le but du Groupe Asie Pacifique sur le blanchiment d’argent (GAP) est d’assurer l’adoption, la mise en application et l’exécution de normes financières acceptées par la communauté internationale sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contre terrorisme, tel que présenté dans les 40 Recommandations du GAFI et les 8 Recommandations Spéciales du GAFI. Cela comprend l’aide aux pays et territoires de la région pour promulguer les lois afin de faire face aux produits de la criminalité, une assistance juridique mutuelle, la confiscation, l’extradition, des conseils pour la mise en place de systèmes de signalement et d’enquête pour les transactions suspectes et l’aide à l’établissement de cellules de renseignements financiers. Le GAP permet également de prendre en compte les facteurs régionaux dans la mise en application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les origines du GAP remontent aux activités de sensibilisation menées par le GAFI dans les années 90, qui font partie de sa stratégie pour encourager l’adoption de contre-mesures de blanchiment de capitaux à travers le monde. Afin d’obtenir des résultats plus concrets, l’Australie a accepté de mettre en place un secrétariat afin d’obtenir des engagements régionaux et d’établir un organisme régional de type GAFI avec des objectifs réalisables. Par la suite, on est parvenu à un accord à Bangkok en 1997 qui a résulté à la création du GAP. La première réunion s’est tenue à Tokyo en 1998 et ensuite tous les ans. Suite aux évènements du 11 septembre 2001, le GAP a étendu ses compétences pour y inclure la lutte contre le financement du terrorisme.

Le GAP mène des évaluations mutuelles de ses membres et organise régulièrement des ateliers sur les méthodes et tendances du blanchiment de capitaux. Son mandat a été présenté dans un document contenant les termes de référence spécifiques au groupe. Le GAP est soutenu par un Secrétariat, qui sert de point central pour ses activités.

Le GAP est devenu un membre associé du GAFI en 2006

Prochaines évaluations

Indonesia

Pays
Indonesia
Last evaluation
Possible onsite period
2022-07-01 00:00
Possible Plenary discussion
2023-02-01 00:00

Timor Leste

Pays
Timor Leste
Last evaluation
2012-08-01 00:00
Possible onsite period
2023-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-07-01 00:00

Papua New Guinea

Pays
Papua New Guinea
Last evaluation
2011-08-01 00:00
Possible onsite period
2023-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-07-01 00:00

Palau

Pays
Palau
Last evaluation
2018-10-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Niue

Pays
Niue
Last evaluation
2012-08-01 00:00
Possible onsite period
2024-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-07-01 00:00

Nepal

Pays
Nepal
Last evaluation
2011-08-01 00:00
Possible onsite period
2022-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2023-07-01 00:00

Nauru

Pays
Nauru
Last evaluation
2012-08-01 00:00
Possible onsite period
2023-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-07-01 00:00

Marshall Islands

Pays
Marshall Islands
Last evaluation
2011-08-01 00:00
Possible onsite period
2023-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-07-01 00:00

Maldives

Pays
Maldives
Last evaluation
2012-01-01 00:00
Possible onsite period
2024-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-07-01 00:00

Lao People's Democratic Republic

Pays
Lao People's Democratic Republic
Last evaluation
2011-08-01 00:00
Possible onsite period
2022-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2023-07-01 00:00

India

Pays
India
Last evaluation
2010-06-01 00:00
Possible onsite period
2023-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-06-01 00:00

Brunei Darussalam

Pays
Brunei Darussalam
Last evaluation
2010-08-01 00:00
Possible onsite period
2022-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2023-07-01 00:00