Le trafic de migrants est un problème mondial. Chaque année, des millions de migrants cherchent à échapper aux conflits régionaux, à l'instabilité politique, aux persécutions et à la pauvreté en quête d'un avenir meilleur. Ils peuvent risquer leur vie entre les mains de passeurs de migrants qui y voient une occasion de réaliser des gains financiers et ont souvent peu de considération pour la sécurité des migrants. Les recettes générées par le trafic de migrants sont estimées à plus de 10 milliards USD par an.

Le GAFI a analysé les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme associés au trafic de migrants. Bien qu'il y ait eu une augmentation du trafic de migrants, de nombreux pays ne le considèrent pas comme un crime à haut risque pour le blanchiment d'argent et les flux financiers associés font rarement l'objet d'une enquête.   En juillet 2022, le GAFI a organisé un webinaire pour sensibiliser davantage à la manière dont les organisations criminelles tentent de tirer profit du trafic de migrants.

Le terrorisme à motivation ethnique ou raciale, également appelé terrorisme d'extrême droite, a augmenté ces dernières années, soulignant la nécessité de sensibiliser à ce phénomène complexe et à son financement.  Les recherches du GAFI se concentrent sur le financement de cette forme de terrorisme.  

La criminalité environnementale est l'une des entreprises criminelles les plus rentables, générant environ 110 à 281 milliards de dollars de gains criminels chaque année.  Elle couvre un large éventail d'activités illicites telles que l'exploitation forestière illégale, le commerce illégal d'espèces sauvages et le trafic de déchets.

Ces activités peuvent avoir des répercussions considérables sur l'environnement, l'économie, la santé publique et la sécurité. Le GAFI se concentre sur le lien entre la criminalité environnementale et le blanchiment d'argent.  Ce travail vise à sensibiliser aux flux financiers qui alimentent la criminalité environnementale et à la manière dont ils sont blanchis.

Les travaux du GAFI sur la criminalité environnementale s'appuient sur des travaux antérieurs du GAFI sur la manière dont les pays peuvent lutter contre le blanchiment d'argent provenant du commerce illégal d'espèces sauvages. Le commerce illégal d'espèces sauvages est un crime organisé transnational majeur, qui génère des milliards de produits criminels chaque année. L'un des moyens les plus efficaces d'identifier les réseaux criminels les plus larges et de tirer profit de ce crime est de suivre les traces financières des trafiquants d'espèces sauvages.  Le rapport 2020 du GAFI a souligné la nécessité pour chaque pays d'évaluer les risques de blanchiment d'argent liés au commerce illégal d'espèces sauvages et de s'assurer qu'il existe un cadre juridique solide pour s'attaquer aux finances des trafiquants d'espèces sauvages, et pour poursuivre les enquêtes financières.

Les travaux du GAFI sur la criminalité environnementale, y compris le commerce illégal d'espèces sauvages, éclaireront également l'élaboration éventuelle de politiques futures.