Finlande

Membre depuis 1991

Depuis l'évaluation de l'efficacité des mesures prises par la Finlande pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le pays s'est engagé dans un processus de suivi renforcé. Le pays a rendu compte au GAFI des actions qu'il a entreprises pour renforcer son dispositif de LBC/FT.  Suite à ce rapport, le GAFI a réévalué le pays sur plusieurs des 40 recommandations. 

Aujourd'hui, la Finlande est conforme à 9 recommandations, largement conforme à 24 recommandations et partiellement conforme à 7 recommandations. 

 

Les progrès de la Finlande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

5 oct. 2021

Le présent rapport de suivi analyse les progrès réalisés par la Finlande pour remédier aux manquements en matière de conformité technique identifiés dans son évaluation mutuelle de 2019.

Uniquement en anglais.

En savoir plus

En 2019, le GAFI a évalué l'efficacité des mesures prises par la Finlande pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que leur conformité avec la recommandation du GAFI.  Le GAFI a conclu que la Finlande dispose d'un cadre solide de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui donne de bons résultats, mais qu'il existe des domaines dans lesquels l'efficacité du cadre du pays doit être améliorée, notamment en ce qui concerne la surveillance de la LBC/FT des institutions financières et non financières.

À la suite de cette évaluation mutuelle, la Finlande s'est engagée dans un processus de suivi renforcé et doit régulièrement rendre compte des progrès réalisés pour remédier aux défaillances de conformité technique, et le GAFI peut réévaluer le pays pour refléter ces progrès.   Cependant, ce processus de suivi ne se concentre pas sur l'efficacité. L'efficacité des actions de la Finlande en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera évaluée lors du 5ème cycle d'évaluations mutuelles.

Chef de la délégation

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

Ministry of the Interior

Ratings

Conformité technique

Finlande Rapport de suivi - 2022

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
LC
R.5 - Terrorist financing offence
LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
C
R.12 - Politically exposed persons
LC
R.13 - Correspondent banking
PC
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
PC
R.16 - Wire transfers
C
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
PC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
LC
R.23 - DNFBPs: Other measures
LC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
LC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
LC
R.27 - Powers of supervisors
PC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
PC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
LC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
C
R.35- Sanctions
PC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC
  • C = conforme (compliant)
  • LC = en grande partie conforme (largely compliant)
  • PC = partiellement conforme (partially compliant)
  • NC = non conforme (non-compliant)

Efficacité

Finlande Évaluation mutuelle - 2019

IO1
SE
IO2
HE
IO3
LE
IO4
ME
IO5
ME
IO6
SE
IO7
SE
IO8
ME
IO9
ME
IO10
ME
IO11
ME
  • HE = niveau d'efficacité élevé (high level of effectiveness)
  • SE = niveau d'efficacité significatif (substantial level of effectiveness) 
  • ME = niveau d'efficacité modéré (moderate level of effectiveness)
  • LE = niveau d'efficacité faible (low level of effectiveness)

Publications connexes

  • 12 oct. 2007

    Évaluation mutuelle de la Finlande Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Finlande au moment de la visite sur place [2007/10/12] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Finlande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.