Canada

Membre depuis 1990

Depuis l'évaluation de 2016 de l'efficacité des mesures prises par le Canada pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le pays a mis à jour le GAFI en 2021 des mesures qu'il avait prises pour renforcer son dispositif de LBC/FT.  A la suite de ce rapport, le GAFI a réévalué le Canada sur 6 des 40 Recommandations.  

Aujourd'hui, le pays est conforme à 11 Recommandations et largement conforme à 23 d'entre elles. Il reste partiellement conforme à 5 Recommandations et non conforme à une seule. 

Les progrès du Canada dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

1 oct. 2021

Ce rapport de suivi analyse les progrès réalisés par le Canada pour remédier aux lacunes en matière de conformité technique identifiées dans son évaluation mutuelle de 2016.

En anglais uniquement

En 2016, le GAFI et le SGA ont évalué l'efficacité des mesures prises par le Canada pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que leur conformité à la recommandation du GAFI.  Le rapport a conclu que le Canada dispose d'un régime solide de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) qui obtient de bons résultats dans certains domaines, mais qui doit encore être amélioré pour être pleinement efficace.

À la suite de cette évaluation mutuelle, le Canada rendra compte régulièrement de ses progrès dans la résolution des problèmes de conformité technique.  Le GAFI et peut réévaluer le pays pour refléter ces progrès, mais ce processus de suivi n'est pas axé sur l'efficacité. L'efficacité des mesures prises par le Canada pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera évaluée lors du 5e cycle d'évaluations mutuelles. 

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

Aussi membre de

Autres

Notations

Confirmité technique

Canada Rapport de suivi - 2021

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
C
R.3 - Money laundering offence
C
R.4 - Confiscation and provisional measures
LC
R.5 - Terrorist financing offence
LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
LC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
LC
R.16 - Wire transfers
LC
R.17 - Reliance on third parties
C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
C
R.20 - Reporting of suspicious transactions
LC
R.21 - Tipping-off and confidentiality
LC
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
LC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
PC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
LC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
PC
R.29 - Financial intelligence units
PC
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
LC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
C
R.34 - Guidance and feedback
LC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
C
R.37 - Mutual legal assistance
LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
C
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

Efficacité

Canada - Évaluation mutuelle - 2016

IO1
SE
IO2
SE
IO3
SE
IO4
ME
IO5
LE
IO6
ME
IO7
ME
IO8
ME
IO9
SE
IO10
SE
IO11
ME

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