Les évaluations mutuelles du GAFI sont des rapports nationaux approfondis analysant la mise en œuvre et l'efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Ces rapports sont des examens par les pairs, où des membres de différents pays évaluent un autre pays. Les évaluations mutuelles fournissent une description et une analyse approfondies du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d'un pays, ainsi que des recommandations ciblées pour renforcer davantage son système.
Au cours d'une évaluation mutuelle, le pays évalué doit démontrer qu'il dispose d'un cadre efficace pour protéger le système financier contre les abus.
Les évaluations mutuelles ont deux composantes principales, l'efficacité et la conformité technique.
- La partie la plus importante d'une évaluation mutuelle est la notation de l'efficacité d'un pays. C'est l'objet d'une visite sur place d'une équipe d'experts dans le pays évalué. Au cours de cette visite, l'équipe d'évaluation exigera des preuves qui démontrent que les mesures du pays évalué fonctionnent et donnent les bons résultats. Ce que l'on attend d'un pays diffère, en fonction des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et autres auxquels il est exposé.
- L'évaluation de la conformité technique est également une partie importante d'une évaluation mutuelle. Le pays évalué doit fournir des informations sur les lois, les règlements et tout autre instrument juridique qu'il a mis en place pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération.
Le rapport d'évaluation mutuelle est une évaluation des mesures prises par un pays pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il comprend une évaluation des mesures prises par un pays pour faire face aux risques émanant de terroristes ou d'organisations terroristes désignés. Le rapport d'évaluation mutuelle est sans préjudice du statut ou de la justification qui a conduit à la désignation d'une entité en tant que terroriste ou groupe ou organisation terroriste.
Le GAFI effectue des examens par les pairs de chaque membre sur une base continue afin d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des recommandations du GAFI, fournissant une description et une analyse approfondies du système de chaque pays pour prévenir l'abus criminel du système financier.
Plus d'informations sur le processus d'évaluation mutuelle du GAFI