NOS SUJETS

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société. Apprenez-en davantage sur les questions sur lesquelles le GAFI travaille, telles que : 

dERNIèRES actualités

Blanchiment d’argent provenant du fentanyl et des opioïdes synthétiques

29 nov. 2022

Ce rapport examine la manière dont sont blanchis les produits du trafic d'opioïdes synthétiques. Les groupes criminels organisés alimentent une crise des opioïdes synthétiques qui a contribué à des centaines de milliers de décès par overdose au cours de la dernière décennie. (La traduction française de ce rapport sera disponible prochainement.)
Fentanyl

Webinar sur le blanchiment d'argent par le secteur de l'immobilier

28 nov. 2022

Ce webinaire du GAFI a exploré comment les criminels blanchissent les produits du crime par le biais du secteur immobilier et ce que les autorités et le secteur privé peuvent faire pour détecter et perturber ces flux financiers. Webinaire en anglais uniquement

Notations d'évaluation consolidées

27 janv. 2023

Un aperçu actualisé des notations relatives à l'efficacité et à la conformité technique pour tous les pays évalués par rapport aux recommandations du GAFI.

Consolidated-ratings

Contenu essentiel

Les Recommandations du GAFI

Les recommandations du GAFI sont la base sur laquelle tous les pays devraient atteindre l'objectif commun de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et de la prolifération. Le GAFI appelle tous les pays à mettre en œuvre des mesures efficaces dans leurs systèmes nationaux.

Méthodologie d'évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT

La méthodologie du GAFI pour évaluer la conformité aux recommandations du GAFI et l'efficacité des systèmes de LBC/FT définit le processus d'évaluation.

Le secteur privé

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la détection et la prévention efficaces de l'utilisation abusive du système financier à des fins de blanchiment de capitaux, de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive.

Pays

Plus de 200 juridictions dans le monde se sont engagées à appliquer les recommandations du GAFI par le biais du réseau mondial des FSRBS et de l'adhésion au GAFI.

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