Le GAFI appelle chacun à faire preuve de vigilance face à l'utilisation frauduleuse de son nom, de son logo ou de sa marque par des criminels.

Veuillez ne pas transférer de fonds à quiconque prétend agir au nom ou pour le compte du GAFI.

Le GAFI est un organisme de normalisation et d'évaluation :

• Il ne réalise ni n’autorise de transferts de fonds
• Il ne demande à quiconque de payer des frais pour des services tels que le recouvrement ou le transfert de fonds ou la vérification de leur origine
• Il ne contacte pas de particuliers  au sujet de transactions financières.

Le GAFI n'a pas non plus de fonction d'enquête, il ne s'implique pas dans des cas individuels et ne peut ni saisir ni confisquer des fonds.

Si vous avez été victime d'une fraude ou si vous avez des informations sur des activités de blanchiment d'argent ou toute autre activité frauduleuse, veuillez contacter sans délai les autorités locales compétentes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre avertissement relatif à la fraude en bas de cette page.