NOS SUJETS

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société. Apprenez-en davantage sur les questions sur lesquelles le GAFI travaille, telles que : 

Le GAFI travaille également sur les domaines suivants :

Listes "noire et grise"

23 juin 2023

Suite à sa réunion plénière, le GAFI a mis à jour ses déclarations identifiant les juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées.

Disponible en anglais uniquement

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Listes "noire et grise"

Déclaration du GAFI sur la Fédération de Russie

24 févr. 2023

La poursuite et l'intensification de la guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine vont à l'encontre des principes du GAFI de promotion de la sécurité, de la sûreté et de l'intégrité du système financier mondial et de l'engagement à la coopération internationale et au respect mutuel sur lesquels les membres du GAFI ont convenu de mettre en œuvre et de soutenir les normes du GAFI.

En conséquence, l'assemblée plénière du GAFI a suspendu l'adhésion de la Fédération de Russie.

Disponible en anglais uniquement

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Russia flag

Les progrès de la Norvège dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

20 févr. 2023

Ce rapport de suivi analyse les progrès réalisés par la Norvège pour remédier aux manquements en matière de conformité technique identifiés dans son évaluation mutuelle de 2014.

Disponible en anglais uniquement

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Cover page Norway Follow-Up Report 2023

dERNIèRES actualités

Les progrès de la Norvège dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

20 févr. 2023

La Norvège a progressé dans la résolution de la plupart des lacunes en matière de conformité technique identifiées dans son évaluation mutuelle de 2014.

Disponible uniquement en anglais

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Rapport de suivi de la Norvège 2023

Les progrès de Hong Kong (Chine) dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

17 févr. 2023

Hong Kong (Chine) a progressé dans la résolution des lacunes en matière de conformité technique identifiées dans son évaluation mutuelle de 2019.

Disponible en anglais uniquement

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Rapport de suivi de Hong Kong (Chine)
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Contenu essentiel

Les Recommandations du GAFI

Les recommandations du GAFI sont la base sur laquelle tous les pays devraient atteindre l'objectif commun de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et de la prolifération. Le GAFI appelle tous les pays à mettre en œuvre des mesures efficaces dans leurs systèmes nationaux.
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Méthodologie d'évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT

La méthodologie du GAFI pour évaluer la conformité aux recommandations du GAFI et l'efficacité des systèmes de LBC/FT définit le processus d'évaluation.
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Le secteur privé

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la détection et la prévention efficaces de l'utilisation abusive du système financier à des fins de blanchiment de capitaux, de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive.
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Pays

Plus de 200 juridictions dans le monde se sont engagées à appliquer les recommandations du GAFI par le biais du réseau mondial des FSRBS et de l'adhésion au GAFI.

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