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Royaume Uni

Membre depuis 1990

Le Royaume-Uni est l'un des membres fondateurs du GAFI.   Il a assuré la présidence au cours des années 1993-1994 et 2007-2008 de l'assemblée plénière.   Depuis l'évaluation de 2018 des mesures prises par le Royaume-Uni pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le pays a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son cadre. 

Aujourd'hui, le Royaume-Uni est conforme sur 24 Recommandations et largement conforme sur 15. Le pays reste partiellement conforme sur 1 Recommandation.

En 2018, le GAFI a terminé son évaluation des mesures prises par le Royaume-Uni pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  Le rapport a conclu que le pays disposait d'un régime bien développé et robuste pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, il a également souligné que le pays doit renforcer le contrôle, et augmenter les ressources de sa cellule de renseignement financier.  

Disponible en anglais uniquement

En juin 2022, le Royaume-Uni a rendu compte au GAFI des progrès qu'il a réalisés pour remédier aux défaillances identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle de 2018.  En conséquence, la plénière du GAFI a accepté de réévaluer le pays sur un certain nombre de recommandations du GAFI.  

Aujourd'hui, les notations d'efficacité et de conformité technique du dispositif LBC/FT du Royaume-Uni sont les suivantes.  

Disponible en anglais uniquement

Ratings

Conformité technique

Royaume Uni - Rapport de suivi - 2022

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
C
R.3 - Money laundering offence
C
R.4 - Confiscation and provisional measures
C
R.5 - Terrorist financing offence
C
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
C
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
C
R.12 - Politically exposed persons
C
R.13 - Correspondent banking
C
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
LC
R.16 - Wire transfers
C
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
LC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
LC
R.23 - DNFBPs: Other measures
LC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
C
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
C
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
C
R.29 - Financial intelligence units
PC
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
C
R.35- Sanctions
C
R.36 - International instruments
C
R.37 - Mutual legal assistance
LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
C
R.39 - Extradition
C
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

Efficacité

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Des notations qui reflètent le degré d'efficacité des mises en oeuvre par un pays. L'évaluation est menée sur la base de 11 résultats immédiats, qui représentent les objectifs clés qu'un système efficace de LBC/FT devrait atteindre.

Royaume-Uni - Évaluation mutuelle - 2018

IO1
HE
IO2
SE
IO3
ME
IO4
ME
IO5
SE
IO6
ME
IO7
SE
IO8
SE
IO9
HE
IO10
HE
IO11
HE

HE = niveau d'efficacité élevé (high level of effectiveness)   |   SE = niveau d'efficacité significatif (significant level of effectiveness)   |   ME = niveau d'efficacité modéré (moderate level of effectiveness)   |   LE = niveau d'efficacité faible (low level of effectiveness)

 

Publications connexes

  • 30 juin 2008

    Rapport Annuel du GAFI 2007-2008 Au cours de cette plénière année, le mandat révisé du GAFI 2008-2012 a été adopté et l'évaluation mutuelle de la Fédération de Russie et de Hong Kong, Chine ont été adoptées.
  • 16 juin 1994

    Rapport Annuel du GAFI 1993-1994 Au cours de la cinquième année plénière du GAFI, présidée par le Royaume-Uni,le GAFI a réexaminé sa mission et son programme futurs et il a été décidé de maintenir le Groupe pendant cinq années supplémentaires.
  • 13 juin 2007

    Évaluation mutuelle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la visite sur place 2007/06/13 et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.