Fédération Russe

Membre depuis 2003*

Notations

Conformité technique

Fédération Russe - Évaluation mutuelle - 2019

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
C
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
LC
R.5 - Terrorist financing offence
LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
PC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
PC
R.8 - Non-profit organisations
LC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
LC
R.15 - New technologies
C
R.16 - Wire transfers
PC
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
LC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
LC
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
LC
R.23 - DNFBPs: Other measures
LC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
LC
R.27 - Powers of supervisors
LC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
LC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
LC
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
C
R.34 - Guidance and feedback
LC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

Efficacité

Fédération Russe - Évaluation mutuelle - 2019

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Publications connexes en français

  • 18 oct. 2013

    Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 16-18 octobre 2013 Le GAFI a mis à jour ses déclarations identifiant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international. La plénière du GAFI a adopté les rapports de suivi des évaluations mutuelles de la Nouvelle Zélande et de la Fédération de Russie et a examiné l’impact des programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Argentine et de la Belgique. La plénière du GAFI a également adopté des rapports comme les Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption et le Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.
  • 20 juin 2008

    Évaluation mutuelle de la Russie Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Russie au moment de la visite sur place et immédiatement après. L'évaluation a été menée par le GAFI, l'AEG et Moneyval. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

Head of delegation

Autres Ministères/Autorités

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