Norvège

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5Depuis son évaluation mutuelle en 2014, la Norvège s'est efforcée d'améliorer l'efficacité de son cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Norvège a bien progressé dans la mise en place du cadre légal, réglementaire et opérationnel requis par le GAFI. Aujourd'hui, la Norvège reste partiellement conforme sur 3 des 40 Recommandations. Pour les 37 autres recommandations, le pays est soit Conforme, soit En grande partie conforme. La Norvège continuera à rendre compte au GAFI de ses progrès. 

Progrès réalisés par la Norvège pour améliorer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

20 févr. 2023

Depuis son évaluation mutuelle en 2014, la Norvège s'est efforcée d'améliorer l'efficacité de son cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Disponible en anglais uniquement.

Notations

Conformité technique

Novège Évaluation de suivi - 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
C
R.4 - Confiscation and provisional measures
C
R.5 - Terrorist financing offence
C
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
C
R.8 - Non-profit organisations
LC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
C
R.12 - Politically exposed persons
C
R.13 - Correspondent banking
PC
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
LC
R.16 - Wire transfers
C
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
LC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
LC
R.23 - DNFBPs: Other measures
LC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
PC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
C
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
C
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
C
R.29 - Financial intelligence units
LC
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
LC
R.32 - Cash couriers
C
R.33 - Statistics
PC
R.34 - Guidance and feedback
LC
R.35- Sanctions
C
R.36 - International instruments
C
R.37 - Mutual legal assistance
LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

Efficacité

Norvège Évaluation mutuelle - 2014

IO1
ME
IO2
SE
IO3
ME
IO4
ME
IO5
ME
IO6
ME
IO7
ME
IO8
ME
IO9
SE
IO10
ME
IO11
ME

Publications connexes

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