Méthodologie pour le 5ème cycle des évaluations mutuelles

Tel qu'amendé en février 2024

Le GAFI a fait le point sur les résultats du 4e cycle d'évaluation mutuelle afin d'ajuster sa méthodologie pour l'évaluation du 5e cycle d'évaluation mutuelle. Il a examiné les points positifs et les domaines dans lesquels les pays devaient améliorer leurs performances.

Sur la base de ces informations, le GAFI a apporté un certain nombre de modifications à la Méthodologie et aux Procédures qui s'appliqueront au prochain cycle d'évaluation mutuelle, qui débutera lorsque tous les membres auront été évalués sur la base de la méthodologie actuelle, telle qu'elle a été adoptée en 2013. La méthodologie révisée du 5e cycle est publiée à titre d'information uniquement, elle n'est pas encore en vigueur.

• Le prochain cycle d'évaluations mutuelles sera d'une durée de six ans, ce qui est nettement plus court que les cycles précédents, qui duraient en moyenne dix ans.
• Ce cycle mettra davantage l'accent sur l'efficacité, afin de s'assurer que les pays mettent en œuvre et utilisent les lois, les règlements et les politiques en place.
• L'accent sera également mis davantage sur les risques majeurs et le contexte. Ainsi, les pays et les évaluateurs qui les examinent se concentreront sur les domaines où les risques sont les plus élevés.
• Les évaluations mutuelles du prochain cycle évalueront séparément l'efficacité du secteur financier et celle des entreprises et professions non financières. Cela permettra d'avoir une vue d'ensemble plus claire du niveau d'efficacité de ces domaines distincts et de formuler des recommandations d'amélioration plus solides et plus ciblées.
• Les recommandations formulées dans les rapports d'évaluation mutuelle seront davantage axées sur les résultats et mettront l'accent sur des actions et des calendriers spécifiques pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive.