Syrie

Publications connexes

  • 25 oct. 2024

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - 25 octobre 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. D'autres pays, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. Le Sénégal ne fait plus l'objet d'une surveillance renforcée de la part du GAFI.
  • 23 févr. 2024

    Pays soumis à une surveillance renforcée - 23 février 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Deux autres pays, le Kenya et la Namibie, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. La Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
  • 27 oct. 2023

    Pays soumis à une surveillance renforcée - 27 Octobre 2023 Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing.
  • 24 févr. 2023

    Pays soumis à une surveillance renforcée – 24 février 2023 Les pays faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les nouveaux pays soumis à une surveillance renforcée sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le Maroc et le Cambodge ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
  • 17 juin 2022

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - juin 2022 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
  • 21 oct. 2021

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée – 21 octobre 2021 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
  • 24 juin 2016

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent – 24 juin 2016 Le GAFI a reconnu que le Myanmar et le Papouasie Nouvelle-Guinée ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de leurs régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne seront donc plus soumis au processus de surveillance du GAFI. Le GAFI a identifié les juridictions qui ont un déficit de LBC / FT stratégiques pour lesquelles ils ont mis au point un plan d'action avec le GAFI. [disponible en anglais uniquement]
  • 19 févr. 2016

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent – 19 févier 2016 Le GAFI a reconnu que l'Algérie, l'Angola et le Panama ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de leurs régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne seront donc plus soumis au processus de surveillance du GAFI. Le GAFI a identifié les juridictions qui ont un déficit de LBC / FT stratégiques pour lesquelles ils ont mis au point un plan d'action avec le GAFI. [disponible en anglais uniquement]
  • 23 oct. 2015

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 23 octobre 2015 The FATF identified jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. The FATF recognised that Indonesia has made significant progress in improving their AML/CFT regime and will therefore no longer be subject to the FATF’s monitoring process.
  • 26 juin 2015

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 26 juin 2015 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]
  • 27 févr. 2015

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 27 février 2015 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]
  • 27 juin 2014

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 27 juin 2014 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). [disponible en anglais uniquement]
  • 18 oct. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)
  • 21 juin 2013

    Déclaration publique du GAFI – 21 juin 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 22 févr. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 19 oct. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 25 juin 2012

    Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.
  • 16 févr. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 24 juin 2011

    Déclaration publique du GAFI - juin 2011 Le Groupe d’Action Financière GAFI a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
  • 22 oct. 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - octobre 2010 Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
  • 25 juin 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - juin 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
  • 18 févr. 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - février 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
  • 15 nov. 2006

    Évaluation mutuelle de la Syrie Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par la Syrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT.

Membre auprès de

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Benin Follow-Up Report 2023

IO1
LE
IO2
LE
IO3
LE
IO4
LE
IO5
LE
IO6
LE
IO7
LE
IO8
LE
IO9
LE
IO10
LE
IO11
LE

Technical Compliance

Définition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant   |   LC = largely compliant     |   PC = partially compliant   |   NC = non-compliant

Benin Follow-Up Report 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
PC
R.5 - Terrorist financing offence
PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
NC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
PC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
PC
R.15 - New technologies
NC
R.16 - Wire transfers
PC
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
NC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
PC
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
NC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
PC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
NC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
PC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
PC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC