La "liste noire" et la "liste grise"

Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI qui sont publiés trois fois par an. Le processus du GAFI visant à répertorier publiquement les pays dont les régimes de LBC/FT sont faibles s'est avéré efficace. En octobre 2023, le GAFI a examiné 129 pays et juridictions et en a identifié publiquement 102. Parmi eux, 76 ont depuis lors effectué les réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.  (Voir également, un aperçu des juridictions actuellement identifiées comme appel à l'action ou des juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre de ce processus).

Juridictions à haut risque visées par un appel à action, la "liste noire"

Cette déclaration (précedemment appelée " déclaration publique ") identifie les pays ou juridictions présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer une diligence accrue et, dans les cas les plus graves, les pays sont appelés à appliquer des contre-mesures afin de protéger le système financier international des risques permanents de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération émanant du pays.

Cette liste est souvent désignée à l'extérieur comme la liste noire.

Juridictions soumises à une surveillance renforcée, la "liste grise"

Cette déclaration identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu'il est soumis à une surveillance renforcée.

Cette liste est souvent désignée à l'extérieur comme la liste grise.

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