La "liste noire" et la "liste grise"

Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI qui sont publiés trois fois par an. Le processus du GAFI visant à répertorier publiquement les pays dont les régimes de LBC/FT sont faibles s'est avéré efficace. En octobre 2023, le GAFI a examiné 129 pays et juridictions et en a identifié publiquement 102. Parmi eux, 76 ont depuis lors effectué les réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.  (Voir également, un aperçu des juridictions actuellement identifiées comme appel à l'action ou des juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre de ce processus).

Juridictions à haut risque visées par un appel à action, la "liste noire"

Juridictions soumises à une surveillance renforcée, la "liste grise"