Un système efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

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Anglais

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Le but de la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB / CFT) est la protection du système financier. Les efforts d'un pays dans l'élaboration de lois et règlements et leur mise en œuvre devraient se concentrer sur un seul objectif, l'objectif de haut niveau d'un système de LAB / CFT efficace:

Les systèmes financiers et l'économie en général sont protégés contre les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, ce qui renforce l'intégrité du secteur financier et contribue à la sécurité et à la sûreté

Cet objectif ne peut être atteint que si les composants du système de LBC / FT du pays fonctionnent bien ensemble. Les résultats intermédiaires ci-dessous représentent les objectifs thématiques d'un système de LBC / FT qui protège l'intégrité du secteur financier et contribue à la sécurité et à la sécurité de manière efficace.


Pour atteindre ces résultats intermédiaires, le GAFI a identifié 11 objectifs clés qu'un système de LAB / CFT efficace devrait atteindre. Ces objectifs ou «résultats immédiats» sont organisées par objectif thématique. Au cours de ses évaluations mutuelles, le GAFI évaluera l'efficacité des efforts d'un pays contre chacune de ces 11 résultats immédiats.

La mesure dans laquelle un pays met en œuvre les exigences techniques de chacune des recommandations du GAFI reste important, ils sont après tous les blocs de construction pour un cadre efficace pour protéger le système financier.

Mais il ne suffit pas d'adopter des lois et règlements conformes. Chaque pays doit appliquer ces mesures, et veiller à ce que l'exploitation, l'application des lois et des composantes juridiques d'un système de LAB / CFT collaborent efficacement pour produire des résultats: les 11 résultats immédiats.

Lors d'une évaluation, le GAFI cherchera des preuves qui démontrent à quel point tous ces éléments travaillent ensemble dans le contexte des risques auxquelles le pays est exposé.

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