Transformation numérique de la LBC/FT dans les agences opérationnelles

Paris, 27 octobre 2021 - Les cellules de renseignement financier, les forces de l'ordre et d'autres organismes opérationnels du monde entier, quels que soient leur développement et leur taille, ont intégré différents outils numériques pour faciliter leur travail quotidien de détection et de perturbation des flux financiers illicites.

En octobre 2021, le GAFI et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier ont achevé un projet visant à étudier comment les cellules de renseignement financier peuvent tirer parti de la technologie pour renforcer leurs opérations. Le rapport se concentre sur la manière de trouver les bons outils et le moment de les utiliser, sur la manière d'optimiser ces outils à des fins de LBC/FT et sur la manière de surmonter les défis pratiques et opérationnels.

Le rapport complet est à la disposition des autorités publiques. Les organismes opérationnels peuvent prendre contact avec leur organisme national de coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour avoir accès au rapport. Un résumé mettant en évidence les principales conclusions du rapport, y compris les moteurs et les considérations stratégiques, ainsi que les avantages et les opportunités que la transformation numérique peut offrir, est disponible en téléchargement.

Le GAFI poursuit son travail sur la transformation numérique, en se concentrant sur la manière dont l'utilisation de la technologie et des analyses avancées pourrait soutenir les enquêtes et l'échange d'informations sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les conclusions de ce projet seront finalisées en juin 2022.

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Arabic-Digital Transformation of AMLCFT for Operational Agencies.pdf