Résultats de la plénière du GAFI, 22-24 octobre 2025

Publication details

Language

English, French

Country

France

Topic

Plenary Meeting

Paris, le 24 octobre 2025

La quatrième réunion plénière du Groupe d’action financière (GAFI) sous la présidence mexicaine d’Elisa de Anda Madrazo s’est conclue aujourd’hui, avec un engagement fort à concentrer les efforts pour priver les criminels du monde entier de leurs gains illicites.

Des délégués du réseau mondial du GAFI, représentant plus de 200 juridictions et observateurs, ont participé à trois jours de discussions afin de traiter des questions clés dans la lutte contre le financement illicite. Le GAFI continue d’enrichir sa perspective mondiale grâce à la participation de nouvelles juridictions dans le cadre de l’initiative visant à accroître l’inclusivité et à mieux prendre en compte les spécificités régionales au GAFI.

Le GAFI a franchi une étape importante avec l’adoption, par la plénière, des rapports des deux premières évaluations mutuelles menées dans le cadre du nouveau cycle. La Belgique et la Malaisie sont les premiers membres du GAFI à faire l’objet de ces évaluations, qui sont désormais assorties d’échéances et davantage axées sur les risques. Elles mettent un accent renforcé sur les résultats obtenus par les pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

La plénière a retiré le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigéria et l’Afrique du Sud de la liste des juridictions faisant l’objet d’une surveillance accrue, à la suite de l’achèvement de leurs plans d’action.

La plénière a approuvé de nouvelles lignes directrices exhaustives sur le recouvrement d’avoirs, qui aideront les pays à mettre en place des cadres efficaces pour combler les lacunes et recouvrer les produits du crime, y compris à l’échelle transfrontalière — un élément essentiel pour réduire et perturber le blanchiment de capitaux et, en définitive, rendre le crime non rentable.

Le GAFI a également approuvé un nouveau rapport de veille stratégique (Horizon Scan), destiné à fournir aux secteurs public et privé, à l’échelle mondiale, des informations actualisées sur les risques liés au financement illicite que présentent l’intelligence artificielle (IA) et les hypertrucages (deepfakes).

Conformité avec les normes du GAFI

Juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées

Juridictions soumises à une surveillance renforcée

Ces juridictions travaillent activement avec le GAFI et le réseau mondial pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à mettre en œuvre un plan d'action pour remédier rapidement aux défaillances stratégiques identifiées dans les délais convenus.

Juridictions ne faisant plus l'objet d'une surveillance accrue

À la suite de visites sur place concluantes, la plénière du GAFI a félicité l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mozambique et le Nigéria pour les progrès significatifs réalisés afin de remédier aux défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP) précédemment identifiées lors de leur évaluation mutuelle. Ces juridictions ont achevé leur plan d'action dans les délais convenus et ne seront plus soumises au processus de surveillance accrue du GAFI.

Afin de maintenir les progrès réalisés dans leurs dispositifs LBC/FT/FP, le Burkina Faso et le Nigéria continueront de travailler avec leur organisme régional de type GAFI (ORTG), le GIABA ; le Mozambique poursuivra sa collaboration avec son ORTG, le GABAOA; et l’Afrique du Sud, en tant que membre du GAFI, continuera de travailler avec le GAFI en coordination avec le GABAOA.

Juridictions faisant l'objet d'un appel à l'action

Le GAFI identifie les pays ou juridictions présentant de graves défaillances stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Ces juridictions font l'objet d'un appel à l'action pour protéger le système financier international.

Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique concernant l’Iran.

Evaluations mutuelles de la Belgique et de la Malaisie

La plénière a examiné et adopté les rapports d’évaluation mutuelle de la Belgique et de la Malaisie, qui évaluent l’efficacité des mesures mises en œuvre par ces pays pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, ainsi que leur conformité aux recommandations du GAFI.

Les rapports seront publiés en décembre 2025, à l’issue d’un examen mondial de la qualité et de la cohérence. Dans le cadre du nouveau cycle, les pays concernés disposeront d’une feuille de route assortie de délais pour mettre en œuvre les principales actions recommandées, afin de renforcer l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre les flux financiers illicites dans un délai de trois ans.

Renforcer le réseau mondial

La Jamaïque et le Nigéria ont participé pour la première fois aux réunions de la plénière et des groupes de travail, rejoignant le Kenya dans le cadre de l’initiative des juridictions invitées visant à renforcer la cohésion au sein du réseau mondial et à élargir les perspectives régionales lors des réunions du GAFI.

Initiatives stratégiques

Renforcer le recouvrement d’avoirs à l’échelle mondiale

La plénière a adopté de nouvelles lignes directrices visant à aider les pays à comprendre et à mettre en œuvre les normes renforcées du GAFI en matière de recouvrement d’avoirs. Ces orientations offrent aux juridictions une boîte à outils plus robuste pour cibler et confisquer les avoirs criminels.

Ces nouvelles lignes directrices, qui seront publiées le mois prochain, visent à remédier aux faibles niveaux de recouvrement des avoirs criminels à l’échelle mondiale. Le GAFI a récemment organisé un webinaire sur la confiscation étendue, disponible en consultation ici.

Intelligence artificielle (IA) et hypertrucages

Un nouveau rapport de veille stratégique (Horizon Scan), approuvé cette semaine par le GAFI, met en garde contre les risques d’exploitation de l’intelligence artificielle générative, des agents IA et d’autres technologies émergentes par les criminels, tels que la fraude cybernétique facilitée par les hypertrucages ou encore le développement de chaînes de blanchiment automatisées à grande échelle. »

Ce rapport de veille stratégique présentera des études de cas destinées à aider les pays et le secteur privé à renforcer leurs dispositifs de protection et à exploiter l’intelligence artificielle de manière responsable pour se prémunir contre les activités criminelles.

Questions relatives au statut de membre

La suspension du statut de membre de la Fédération de Russie par le GAFI est maintenue. (voir la déclaration de février 2024).

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