Paris, le 25 octobre 2024 -
La première plénière du GAFI sous la présidence d'Elisa de Anda Madrazo, du Mexique, s'est achevée aujourd'hui.
Des délégués du réseau mondial du GAFI, comptant plus de 200 juridictions, et des observateurs d'organisations internationales ont participé à trois jours de discussions sur des questions clés liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération.
Le GAFI a franchi une étape importante en approuvant les deux derniers rapports d'évaluation du quatrième cycle d'évaluations du GAFI, l'évaluation de la République argentine (Argentine) menée conjointement par le GAFI et GAFILAT et l'évaluation du Sultanat d'Oman (Oman) menée conjointement par le GAFI et le GAFIMOAN. Le GAFI va maintenant se concentrer sur son nouveau cycle qui permettra de mener des évaluations mutuelles plus ciblées et se concentrant davantage sur les risques.
Le GAFI a retiré le Sénégal de sa surveillance accrue à la suite d'une visite sur place réussie et a mis à jour ses déclarations sur les « juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées ».
Les membres ont convenu de publier des propositions de révision des normes à des fins de consultation publique. Ces propositions découlent de l'accent mis par le GAFI sur l'inclusion financière. Le GAFI a également approuvé de nouvelles lignes directrices sur les évaluations nationales des risques afin d'aider les pays à comprendre les risques de financement illicite auxquels ils sont confrontés.
Pour la première fois, deux juridictions - les îles Caïmans et le Sénégal - ont été invitées à participer à la plénière et aux groupes de travail du GAFI en tant qu'invités. Cela représente un progrès significatif pour le GAFI qui a pour priorité d'accroître son inclusivité et d'élargir la diversité des perspectives en son sein.
Le GAFI a également discuté des modifications des normes relatives aux systèmes de paiement transfrontaliers et a accompli des progrès sur les travaux visant à identifier les plus récents risques de financement du terrorisme et de financement de la prolifération. Le GAFI a également entamé un projet de révision de ses processus afin de s'assurer que les pays n’utilisent pas les exigences du GAFI pour restreindre les activités des OBNL.
Les membres ont indiqué l’importance de l'examen horizontal de la conformité technique des EPNFD en matière de corruption afin de soutenir les réformes nécessaires. Le GAFI a décidé de poursuivre la discussion sur le suivi à apporter à ce rapport lors de sa prochaine réunion.
La suspension du statut de membre de la Fédération de Russie est maintenue (voir la déclaration de février 2024).
S'appuyant sur l'initiative « Les femmes au GAFI et dans le réseau mondial » (FGRM) lancée pendant la présidence de Singapour, la plénière a examiné des propositions visant à renforcer la diversité et l'inclusion dans l'ensemble du réseau mondial.