Lignes directrices de l’approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels

Orlando, FL, Etats Unis – 21 June 2019. 

Les présentes Lignes directrices soulignent le besoin pour les pays, les PSAV et les autres entités impliquées dans des activités d'AV de comprendre les risques en matière de BC/FT liés à leurs activités et à prendre des mesures d'atténuation appropriées pour y faire face. En particulier, les Lignes directrices fournissent des exemples d'indicateurs de risques qui devraient être considérés spécifiquement dans le contexte des AV, avec l'accent mis sur les facteurs susceptibles de renforcer la dissimulation obfuscation des transactions ou d'empêcher les PSAV d'identifier les clients.