GAFI/Egmont - Blanchiment de capitaux basé sur le commerce : Tendances et évolution

9 décembre 2020 - Les réseaux commerciaux internationaux peuvent attirer les criminels et les financiers du terrorisme qui exploitent les chaînes d'approvisionnement interconnectées pour blanchir les produits du crime ou financer le terrorisme. Reconnaître le blanchiment d'argent basé sur le commerce est complexe, en particulier lorsque cette technique est mal comprise.

Un nouveau rapport du GAFI et du Groupe Egmont vise à aider les secteurs public et privé à relever les défis de la détection du blanchiment de capitaux d'origine commerciale. À l'aide de nombreuses études de cas provenant du réseau mondial du GAFI, le rapport explique comment les criminels exploitent les transactions commerciales afin de déplacer de l'argent plutôt que des produits.

Il met également en avant des recommandations pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux basé sur le commerce. Les pays doivent utiliser les évaluations nationales des risques et d'autres documents axés sur les risques pour sensibiliser les entités des secteurs public et privé impliquées dans le commerce international. Il s'agit notamment des cellules de renseignement financier, des services douaniers, autorités de poursuite pénale, des institutions financières, des sociétés de transport, des importateurs et des exportateurs, des comptables et des auditeurs.

Le rapport recommande également d'améliorer le partage d'informations sur les données financières et commerciales, ainsi que la coopération entre les autorités et le secteur privé, y compris par le biais de partenariats public-privé.

Compte tenu de la diversité des biens échangeables, de l'implication de multiples parties, et de la rapidité des transactions commerciales, le blanchiment d'argent lié au commerce reste un risque important. Ce rapport vise à aider les secteurs public et privé à comprendre ces risques afin qu'ils puissent prendre des mesures lorsqu’ils se produisent.

Le GAFI et le Groupe Egmont continueront à travailler ensemble pour développer des indicateurs de risque qui permettront de reconnaître plus facilement l'utilisation des mécanismes commerciaux pour le blanchiment d'argent.