Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme sur le marché de l'art et des antiquités

Paris, le 27 février 2023 - Le marché de l'art, des antiquités et d'autres objets culturels a attiré des criminels, des groupes de criminalité organisée et des terroristes pour blanchir les produits du crime et financer leurs activités. Les criminels cherchent à exploiter les antécédents du secteur en matière de confidentialité et le recours à des intermédiaires tiers, tandis que les groupes terroristes peuvent utiliser des objets culturels provenant de zones où ils sont actifs pour financer leurs opérations.

La grande majorité des participants au marché n'ont pas de lien avec des activités illicites, mais il existe des risques liés à ces marchés et de nombreuses juridictions n'en ont pas une connaissance et une compréhension suffisantes. Il en résulte un manque de ressources et d'expertise en matière d'enquête, ainsi que des difficultés à mener des enquêtes transfrontalières.

Le rapport comprend une liste d'indicateurs de risques qui peuvent aider les entités des secteurs public et privé à identifier les activités suspectes sur les marchés de l'art et des antiquités. Il souligne également l'importance d'identifier et de tracer rapidement les objets culturels impliqués dans le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Le rapport présente certaines bonnes pratiques adoptées par les pays pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, notamment la mise en place d'unités spécialisées, l'accès aux bases de données pertinentes et la coopération avec des experts et des archéologues pour faciliter l'identification, le traçage, l'enquête et le rapatriement des objets culturels.

Rapport disponible en anglais uniquement.