Niue
- Assessment Body
- APG
- Last evaluation
- 2012-08-01 00:00
- Possible onsite period
- Possible Plenary discussion
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Pays membres du GAFI
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- Danemark
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- Suisse
- Türkiye
* Le statut de membre suspendu le 24 février 2023
Réseau mondial du GAFI
- Conseil de l'Europe (MONEYVAL)
- Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe (GABAOA)
- Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux
- Groupe d'action financière d'Amérique latine (GAFILAT)
- Groupe d'Action Financière des Caraïbes (GAFIC)
- Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)
- Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC)
- Groupe Eurasie (EAG)
- Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)
Juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées
La "liste noire" et la "liste grise":
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