Myanmar

Publications connexes

  • 23 févr. 2024

    Pays à haut risque visés par un appel à action – février 2024 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI invite tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (ML/TF/PF) émanant du pays en question.

  • 27 oct. 2023

    Pays à haut risque visés par un appel à action – Octobre 2023 High-risk jurisdictions have significant strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. For all countries identified as high-risk, the FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due diligence, and, in the most serious cases, countries are called upon to apply counter-measures to protect the international financial system from the money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (ML/TF/PF) risks emanating from the country..

  • 24 févr. 2023

    Pays à haut risque visés par un appel à action – 24 février 2023 Les pays à haut risque présentent des défaillances stratégiques considérables dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme étant à haut risque, le GAFI appelle tous ses membres et invite tous les pays à appliquer des mesures de vigilance renforcées.

  • 17 juin 2022

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - juin 2022 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

  • 21 oct. 2021

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée – 21 octobre 2021 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

  • 24 juin 2016

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent – 24 juin 2016 Le GAFI a reconnu que le Myanmar et le Papouasie Nouvelle-Guinée ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de leurs régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne seront donc plus soumis au processus de surveillance du GAFI. Le GAFI a identifié les juridictions qui ont un déficit de LBC / FT stratégiques pour lesquelles ils ont mis au point un plan d'action avec le GAFI. [disponible en anglais uniquement]

  • 19 févr. 2016

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent – 19 févier 2016 Le GAFI a reconnu que l'Algérie, l'Angola et le Panama ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de leurs régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne seront donc plus soumis au processus de surveillance du GAFI. Le GAFI a identifié les juridictions qui ont un déficit de LBC / FT stratégiques pour lesquelles ils ont mis au point un plan d'action avec le GAFI. [disponible en anglais uniquement]

  • 23 oct. 2015

    Déclaration publique - 23 Octobre 2015 The FATF has updated its public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering / countering the financing of terrorism measures. FATF calls on countries to apply counter-measures to Iran and the Democratic People's Republic of Korea. FATF also calls its members to consider the risks emanating from Myanmar.

  • 26 juin 2015

    Déclaration publique du GAFI – 26 juin 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 27 févr. 2015

    Déclaration publique du GAFI – 27 février 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 24 oct. 2014

    Déclaration publique du GAFI – 24 octobre 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 27 juin 2014

    Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 18 oct. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)

  • 21 juin 2013

    Déclaration publique du GAFI – 21 juin 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 22 févr. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 19 oct. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 25 juin 2012

    Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.

  • 16 févr. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 24 juin 2011

    Déclaration publique du GAFI - juin 2011 Le Groupe d’Action Financière GAFI a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 22 oct. 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - octobre 2010 Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

  • 25 juin 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - juin 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

  • 18 févr. 2010

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - février 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

  • 10 juil. 2008

    Évaluation mutuelle de la République de l'Union du Myanmar Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République de l'Union du Myanmar des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT.

Membre auprès de

Head of delegation

Observer to

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Benin Follow-Up Report 2023

IO1
LE
IO2
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IO8
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IO9
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IO10
LE
IO11
LE
  • HE = high level of effectiveness
  • SE = substantial level of effectiveness 
  • ME = moderate level of effectiveness
  • LE = low level of effectiveness

Benin Follow-Up Report 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
PC
R.5 - Terrorist financing offence
PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
NC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
PC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
PC
R.15 - New technologies
NC
R.16 - Wire transfers
PC
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
NC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
PC
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
NC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
PC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
NC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
PC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
PC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC
  • C = compliant 
  • LC = largely compliant
  • PC = partially compliant
  • NC = non-compliant

HE = high level of effectiveness   |   SE = substantial level of effectiveness    |   ME = moderate level of effectiveness   |   LE = low level of effectiveness