Algérie

Publications connexes

  • 19 févr. 2016

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent – 19 févier 2016 Le GAFI a reconnu que l'Algérie, l'Angola et le Panama ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de leurs régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne seront donc plus soumis au processus de surveillance du GAFI. Le GAFI a identifié les juridictions qui ont un déficit de LBC / FT stratégiques pour lesquelles ils ont mis au point un plan d'action avec le GAFI. [disponible en anglais uniquement]
  • 19 févr. 2016

    Résultats de la réunion plénière du GAFI, 17-19 février 2016 Le financement du terrorisme était la priorité absolue pour le GAFI au cours de la troisième réunion plénière sous la présidence coréenne. Autres questions examinées comprennent une déclaration sur l'échec continu du Brésil pour combler les lacunes graves identifiées dans ses rapports d'évaluation mutuelles. Le GAFI a accueilli la Malaisie en tant que membre et l’Israël en tant qu'observateur. [disponible en anglais uniquement]
  • 23 oct. 2015

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 23 octobre 2015 The FATF identified jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. The FATF recognised that Indonesia has made significant progress in improving their AML/CFT regime and will therefore no longer be subject to the FATF’s monitoring process.
  • 26 juin 2015

    Déclaration publique du GAFI – 26 juin 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
  • 27 févr. 2015

    Déclaration publique du GAFI – 27 février 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
  • 24 oct. 2014

    Déclaration publique du GAFI – 24 octobre 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
  • 27 juin 2014

    Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
  • 18 oct. 2013

    Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 16-18 octobre 2013 Le GAFI a mis à jour ses déclarations identifiant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international. La plénière du GAFI a adopté les rapports de suivi des évaluations mutuelles de la Nouvelle Zélande et de la Fédération de Russie et a examiné l’impact des programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Argentine et de la Belgique. La plénière du GAFI a également adopté des rapports comme les Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption et le Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.
  • 18 oct. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)
  • 21 juin 2013

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 21 juin 2013 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
  • 22 févr. 2013

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 22 février 2013 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
  • 19 oct. 2012

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 19 octobre 2012 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
  • 25 juin 2012

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent – 22 juin 2012 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
  • 16 févr. 2012

    Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent – 16 février 2012 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
  • 1 déc. 2010

    Évaluation mutuelle de l'Algérie Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par l'Algérie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFTdocument en anglais uniquement.

Membre auprès de

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Benin Follow-Up Report 2023

IO1
LE
IO2
LE
IO3
LE
IO4
LE
IO5
LE
IO6
LE
IO7
LE
IO8
LE
IO9
LE
IO10
LE
IO11
LE

Technical Compliance

definition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant   |   LC = largely compliant     |   PC = partially compliant   |   NC = non-compliant

Benin Follow-Up Report 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
PC
R.5 - Terrorist financing offence
PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
NC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
PC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
PC
R.15 - New technologies
NC
R.16 - Wire transfers
PC
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
NC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
PC
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
NC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
PC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
NC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
PC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
PC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC