Nigeria

Publications connexes

23 févr. 2024

Pays soumis à une surveillance renforcée - 23 février 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Deux autres pays, le Kenya et la Namibie, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. La Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
27 oct. 2023

Pays soumis à une surveillance renforcée - 27 Octobre 2023 Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing.
24 févr. 2023

Pays soumis à une surveillance renforcée – 24 février 2023 Les pays faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les nouveaux pays soumis à une surveillance renforcée sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le Maroc et le Cambodge ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
15 janv. 2014

Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest Ce rapport identifie les méthodes utilisées par les terroristes, les organisations terroristes et ceux qui les soutiennent en Afrique de l’Ouest pour réunir, déplacer et utiliser des fonds. Le rapport vise à aider les décideurs des politiques publiques, les autorités de régulation et de poursuite pénale, ainsi que les entités assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon de BC/FT à acquérir une meilleure compréhension de la nature et des mécanismes du financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.
18 oct. 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 18 octobre 2013 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). (disponible en anglais uniquement)
18 oct. 2013

Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 16-18 octobre 2013 Le GAFI a mis à jour ses déclarations identifiant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international. La plénière du GAFI a adopté les rapports de suivi des évaluations mutuelles de la Nouvelle Zélande et de la Fédération de Russie et a examiné l’impact des programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Argentine et de la Belgique. La plénière du GAFI a également adopté des rapports comme les Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption et le Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.
21 juin 2013

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent - 21 juin 2013 Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT.
22 févr. 2013

Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
19 oct. 2012

Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
25 juin 2012

Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.
16 févr. 2012

Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
22 oct. 2010

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - octobre 2010 Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
25 juin 2010

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - juin 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
18 févr. 2010

Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - février 2010 Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
7 mai 2008

Évaluation mutuelle du Nigéria Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Nigéria des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT. Le rapport est disponible sur le site du GIABA.

Membre auprès de

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Benin Follow-Up Report 2023

IO1: LE
IO2: LE
IO3: LE
IO4: LE
IO5: LE
IO6: LE
IO7: LE
IO8: LE
IO9: LE
IO10: LE
IO11: LE

Technical Compliance

Définition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant | LC = largely compliant | PC = partially compliant | NC = non-compliant

Benin Follow-Up Report 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach: LC
R.2 - National cooperation and coordination: LC
R.3 - Money laundering offence: LC
R.4 - Confiscation and provisional measures: PC
R.5 - Terrorist financing offence: PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing: LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation: LC
R.8 - Non-profit organisations: NC
R.9 - Financial institution secrecy laws: C
R.10 - Customer due diligence: PC
R.11 - Record keeping: LC
R.12 - Politically exposed persons: PC
R.13 - Correspondent banking: LC
R.14 - Money or value transfer services: PC
R.15 - New technologies: NC
R.16 - Wire transfers: PC
R.17 - Reliance on third parties: LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries: LC
R.19 - Higher-risk countries: NC
R.20 - Reporting of suspicious transactions: PC
R.21 - Tipping-off and confidentiality: C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence: PC
R.23 - DNFBPs: Other measures: PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons: NC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements: NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions: PC
R.27 - Powers of supervisors: C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs: NC
R.29 - Financial intelligence units: C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities: C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities: C
R.32 - Cash couriers: PC
R.33 - Statistics: LC
R.34 - Guidance and feedback: PC
R.35- Sanctions: LC
R.36 - International instruments: LC
R.37 - Mutual legal assistance: C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation: LC
R.39 - Extradition: LC
R.40 - Other forms of international cooperation: LC