Sénégal

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17 juin 2022

Juridictions soumises à une surveillance renforcée - juin 2022 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
27 oct. 2023

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21 oct. 2021

Juridictions soumises à une surveillance renforcée – 21 octobre 2021 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
25 oct. 2024

Juridictions soumises à une surveillance renforcée - 25 octobre 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. D'autres pays, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. Le Sénégal ne fait plus l'objet d'une surveillance renforcée de la part du GAFI.
24 févr. 2023

Pays soumis à une surveillance renforcée – 24 février 2023 Les pays faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les nouveaux pays soumis à une surveillance renforcée sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le Maroc et le Cambodge ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
23 févr. 2024

Pays soumis à une surveillance renforcée - 23 février 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Deux autres pays, le Kenya et la Namibie, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. La Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.
15 janv. 2014

Financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest Ce rapport identifie les méthodes utilisées par les terroristes, les organisations terroristes et ceux qui les soutiennent en Afrique de l’Ouest pour réunir, déplacer et utiliser des fonds. Le rapport vise à aider les décideurs des politiques publiques, les autorités de régulation et de poursuite pénale, ainsi que les entités assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon de BC/FT à acquérir une meilleure compréhension de la nature et des mécanismes du financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest.
7 mai 2008

Évaluation mutuelle du Sénégal Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Sénégal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT. Le rapport est disponible sur le site du GIABA.

Membre auprès de

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

4th round France ratings

IO1: HE
IO2: HE
IO3: HE
IO4: HE
IO5: HE
IO6: SE
IO7: HE
IO8: HE
IO9: HE
IO10: ME
IO11: SE

Technical Compliance

Définition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant | LC = largely compliant | PC = partially compliant | NC = non-compliant

4th round France ratings

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach: C
R.2 - National cooperation and coordination: C
R.3 - Money laundering offence: C
R.4 - Confiscation and provisional measures: C
R.5 - Terrorist financing offence: C
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing: PC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation: NC
R.8 - Non-profit organisations: PC
R.9 - Financial institution secrecy laws: PC
R.10 - Customer due diligence: C
R.11 - Record keeping: PC
R.12 - Politically exposed persons: PC
R.13 - Correspondent banking: LC
R.14 - Money or value transfer services: C
R.15 - New technologies: C
R.16 - Wire transfers: C
R.17 - Reliance on third parties: C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries: PC
R.19 - Higher-risk countries: C
R.20 - Reporting of suspicious transactions: C
R.21 - Tipping-off and confidentiality: PC
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence: NC
R.23 - DNFBPs: Other measures: C
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons: LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements: PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions: NC
R.27 - Powers of supervisors: C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs: C
R.29 - Financial intelligence units: C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities: PC
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities: PC
R.32 - Cash couriers: LC
R.33 - Statistics: LC
R.34 - Guidance and feedback: PC
R.35- Sanctions: PC
R.36 - International instruments: LC
R.37 - Mutual legal assistance: PC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation: C
R.39 - Extradition: PC
R.40 - Other forms of international cooperation: LC