Soudan du Sud

Calendrier d'évaluation Soudan du Sud

Les dates sont susceptibles d'être modifiées.

South Sudan

missOrigin

Assessment Body
ESAAMLG
Possible onsite period
2029-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-08-01 00:00

Publications connexes

  • 27 Oct 2023

    Pays soumis à une surveillance renforcée - 27 Octobre 2023 Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing.

  • 21 Oct 2021

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée – 21 octobre 2021 Les juridictions soumises à une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques que présentent leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

  • 25 Oct 2024

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - 25 octobre 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. D'autres pays, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. Le Sénégal ne fait plus l'objet d'une surveillance renforcée de la part du GAFI.

  • 24 Feb 2023

    Pays soumis à une surveillance renforcée – 24 février 2023 Les pays faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les nouveaux pays soumis à une surveillance renforcée sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le Maroc et le Cambodge ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.

  • 23 Feb 2024

    Pays soumis à une surveillance renforcée - 23 février 2024 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux insuffisances stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Deux autres pays, le Kenya et la Namibie, font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. La Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée par le GAFI.

  • 21 Feb 2025

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - 21 février 2025 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux défaillances stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Les Philippines n'est plus l'objet d'une surveillance renforcée de la part du GAFI. Après examen, le GAFI identifie désormais également la République démocratique populaire lao et le Népal.

  • 13 Jun 2025

    Juridictions soumises à une surveillance renforcée - 13 juin 2025 Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée collaborent activement avec le GAFI afin de remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. La Croatie, le Mali et la République de Tanzanie ne font plus l'objet d'une surveillance renforcée de la part du GAFI. D'autres juridictions, à savoir la Bolivie et les îles Vierges (Royaume-Uni), font désormais également l'objet d'une surveillance renforcée.

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

4th round France ratings

IO1
HE
IO2
HE
IO3
HE
IO4
HE
IO5
HE
IO6
SE
IO7
HE
IO8
HE
IO9
HE
IO10
ME
IO11
SE

Technical Compliance

Definition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant   |   LC = largely compliant     |   PC = partially compliant   |   NC = non-compliant

4th round France ratings

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
C
R.2 - National cooperation and coordination
C
R.3 - Money laundering offence
C
R.4 - Confiscation and provisional measures
C
R.5 - Terrorist financing offence
C
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
PC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
NC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
PC
R.10 - Customer due diligence
C
R.11 - Record keeping
PC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
C
R.16 - Wire transfers
C
R.17 - Reliance on third parties
C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
PC
R.19 - Higher-risk countries
C
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
PC
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
NC
R.23 - DNFBPs: Other measures
C
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
NC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
C
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
PC
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
PC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
PC
R.35- Sanctions
PC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
PC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
C
R.39 - Extradition
PC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC