Flux financiers illicites provenant des cyberfraudes

Paris, le 9 novembre 2023 - La fraude cybernétique est une importante forme de criminalité organisée transnationale qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années, tant en termes de volume de fraudes signalées que de leur propagation à l'échelle mondiale. Ces crimes peuvent avoir un impact dévastateur sur les individus, les organisations et les économies du monde entier, causant d'importantes pertes financières et érodant la confiance dans les systèmes numériques. La nature transnationale de cette criminalité, les produits de la fraude cybernétique étant souvent rapidement transférés vers différentes juridictions, en fait une préoccupation mondiale. 

À mesure que l'innovation numérique progresse, la sophistication et l'ampleur de la fraude cybernétique augmentent, si rien n'est fait pour y remédier. Le GAFI, en partenariat avec le Groupe Egmont et INTERPOL, a analysé l'évolution du paysage de la fraude cybernétique, ses liens avec d'autres formes de criminalité et la manière dont les criminels peuvent exploiter les vulnérabilités des nouvelles technologies. Le rapport met en lumière des exemples de réponses et de stratégies opérationnelles nationales qui se sont avérées efficaces dans la lutte contre la cyberfraude. Il s'agit notamment de briser les silos et d'accélérer et de renforcer la collaboration entre les différents secteurs, tant au niveau national qu'international.

Il est essentiel que les Pays travaillent ensemble et prennent des mesures pour arrêter la menace croissante de la fraude cybernétique. Le rapport identifie trois domaines prioritaires dans lesquels les juridictions devraient agir pour lutter plus efficacement contre cette criminalité et le blanchiment qui y est lié : renforcer la coordination nationale entre les secteurs public et privé, soutenir la collaboration internationale multilatérale, et renforcer la détection et la prévention en encourageant la sensibilisation et la vigilance et en facilitant le signalement de ces crimes.

Le rapport identifie également des indicateurs de risque et des exigences et contrôles anti-fraude utiles, qui peuvent aider les entités des secteurs public et privé à détecter et à prévenir la fraude par voie électronique et le blanchiment de capitaux qui y est lié.