Iran

Publications connexes

23 févr. 2024

Pays à haut risque visés par un appel à action – février 2024 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI invite tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (ML/TF/PF) émanant du pays en question.
27 oct. 2023

Pays à haut risque visés par un appel à action – Octobre 2023 High-risk jurisdictions have significant strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. For all countries identified as high-risk, the FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due diligence, and, in the most serious cases, countries are called upon to apply counter-measures to protect the international financial system from the money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (ML/TF/PF) risks emanating from the country..
24 févr. 2023

Pays à haut risque visés par un appel à action – 24 février 2023 Les pays à haut risque présentent des défaillances stratégiques considérables dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme étant à haut risque, le GAFI appelle tous ses membres et invite tous les pays à appliquer des mesures de vigilance renforcées.
21 oct. 2021

Juridictions à haut risque visées par un appel à action – 21 Octobre 2021 Les juridictions à haut risque présentent d’importantes défaillances stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour toutes les juridictions identifiées comme étant à haut risque, le GAFI en appelle à tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures renforcées de devoir de vigilance.
24 juin 2016

Déclaration publique - 24 juin 2016 Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique identifiant les juridictions présentant des déficiences stratégiques dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI continue ses appels au pays à appliquer des contre-mesures à la République populaire démocratique de Corée. [disponible en anglais uniquement]
19 févr. 2016

Declaration publique - 18 février 2016 Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique identifiant les juridictions présentant des déficiences stratégiques dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI continue ses appels au pays à appliquer des contre-mesures à l'Iran et la République populaire démocratique de Corée. [disponible en anglais uniquement]
23 oct. 2015

Déclaration publique - 23 Octobre 2015 The FATF has updated its public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering / countering the financing of terrorism measures. FATF calls on countries to apply counter-measures to Iran and the Democratic People's Republic of Korea. FATF also calls its members to consider the risks emanating from Myanmar.
26 juin 2015

Déclaration publique du GAFI – 26 juin 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
27 févr. 2015

Déclaration publique du GAFI – 27 février 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
24 oct. 2014

Déclaration publique du GAFI – 24 octobre 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
27 juin 2014

Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.
18 oct. 2013

Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)
21 juin 2013

Déclaration publique du GAFI – 21 juin 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
22 févr. 2013

Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
19 oct. 2012

Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
25 juin 2012

Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.
16 févr. 2012

Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
24 juin 2011

Déclaration publique du GAFI - juin 2011 Le Groupe d’Action Financière GAFI a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
25 févr. 2011

Déclaration publique du GAFI - février 2011 Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI FSRBs pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
22 oct. 2010

Déclaration Publique du GAFI - octobre 2010 Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI FSRBs pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.
16 oct. 2009

Déclaration du GAFI sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et Sao Tomé et Principe - octobre 2009 La déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
26 juin 2009

Déclaration du GAFI concernant l'Iran, l'Ouzbekistan, Turkménistan, Pakistan et São Tomé et Príncipe - juin 2009 La déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
25 févr. 2009

Déclaration publique du GAFI - février 2009 Les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe ont fait l'objet d'une déclaration du GAFI publiée lors de la réunion plénière du GAFI-XX, qui s'est tenue à Paris.
16 oct. 2008

Déclaration du GAFI - octobre 2008 Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Mutual evaluations

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Benin Follow-Up Report 2023

IO1: LE
IO2: LE
IO3: LE
IO4: LE
IO5: LE
IO6: LE
IO7: LE
IO8: LE
IO9: LE
IO10: LE
IO11: LE

Technical Compliance

Définition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant | LC = largely compliant | PC = partially compliant | NC = non-compliant

Benin Follow-Up Report 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach: LC
R.2 - National cooperation and coordination: LC
R.3 - Money laundering offence: LC
R.4 - Confiscation and provisional measures: PC
R.5 - Terrorist financing offence: PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing: LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation: LC
R.8 - Non-profit organisations: NC
R.9 - Financial institution secrecy laws: C
R.10 - Customer due diligence: PC
R.11 - Record keeping: LC
R.12 - Politically exposed persons: PC
R.13 - Correspondent banking: LC
R.14 - Money or value transfer services: PC
R.15 - New technologies: NC
R.16 - Wire transfers: PC
R.17 - Reliance on third parties: LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries: LC
R.19 - Higher-risk countries: NC
R.20 - Reporting of suspicious transactions: PC
R.21 - Tipping-off and confidentiality: C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence: PC
R.23 - DNFBPs: Other measures: PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons: NC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements: NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions: PC
R.27 - Powers of supervisors: C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs: NC
R.29 - Financial intelligence units: C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities: C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities: C
R.32 - Cash couriers: PC
R.33 - Statistics: LC
R.34 - Guidance and feedback: PC
R.35- Sanctions: LC
R.36 - International instruments: LC
R.37 - Mutual legal assistance: C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation: LC
R.39 - Extradition: LC
R.40 - Other forms of international cooperation: LC