République populaire démocratique de Corée

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    Déclaration publique - 24 juin 2016 Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique identifiant les juridictions présentant des déficiences stratégiques dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI continue ses appels au pays à appliquer des contre-mesures à la République populaire démocratique de Corée. [disponible en anglais uniquement]

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    Declaration publique - 18 février 2016 Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique identifiant les juridictions présentant des déficiences stratégiques dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI continue ses appels au pays à appliquer des contre-mesures à l'Iran et la République populaire démocratique de Corée. [disponible en anglais uniquement]

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    Déclaration publique du GAFI – 26 juin 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

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    Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.

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    Déclaration Publique du GAFI - octobre 2010 Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI FSRBs pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Mutual evaluations

Zimbabwe

Last evaluation
2017-01-02 00:00
Possible onsite period
2027-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-09-01 00:00

Gambia

Last evaluation
2008-12-01 00:00
Possible onsite period
2021-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2022-05-01 00:00

Tunisia

Last evaluation
2016-06-30 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-11-01 00:00

Ethiopia

Last evaluation
2015-05-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-03-01 00:00

Eritrea

missOrigin

Last evaluation
Possible onsite period
2031-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-08-01 00:00

Uganda

Last evaluation
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-03-01 00:00

Niue

Last evaluation
2012-08-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Equatorial Guinea

Last evaluation
Possible onsite period
2032-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-12-01 00:00

Samoa

Last evaluation
2015-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Maldives

Last evaluation
2011-07-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Spain

missOrigin

Last evaluation
2019-12-01 00:00
Possible onsite period
2027-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-10-01 00:00

Tanzania

Last evaluation
2023-01-30 00:00
Possible onsite period
2030-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-08-01 00:00

Jamaica

Last evaluation
2017-01-08 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Iceland

Last evaluation
2018-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-02-01 00:00

Bosnia and Herzegovina

Last evaluation
2009-01-12 00:00
Possible onsite period
2024-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-12-01 00:00

South Sudan

missOrigin

Last evaluation
Possible onsite period
2029-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-08-01 00:00

Finland

Last evaluation
2019-04-01 00:00
Possible onsite period
2027-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Mozambique

Last evaluation
2021-07-13 00:00
Possible onsite period
2030-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-03-01 00:00

Costa Rica

Last evaluation
2015-12-16 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Guatemala

Last evaluation
2017-02-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-07-01 00:00

Guyana

Last evaluation
2011-07-01 00:00
Possible onsite period
2023-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-05-01 00:00

Mexico

Last evaluation
2018-01-01 00:00
Possible onsite period
2026-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-10-01 00:00

Saudi-Arabia

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
2026-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Morocco

Last evaluation
2019-08-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-05-01 00:00

Democratic Republic of Congo

Last evaluation
2023-09-01 00:00
Possible onsite period
2027-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-12-01 00:00

Indonesia

Last evaluation
2023-04-01 00:00
Possible onsite period
2029-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-06-01 00:00

Singapore

Last evaluation
2016-06-01 00:00
Possible onsite period
2025-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-02-01 00:00

Slovenia

Last evaluation
2017-08-04 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-05-01 00:00

Barbados

Last evaluation
2018-02-20 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Vanuatu

Last evaluation
2016-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Italy

Last evaluation
2015-10-01 00:00
Possible onsite period
2025-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-02-01 00:00

Latvia

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

Australia

Last evaluation
2015-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Palestinian Authority

Last evaluation
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Canada

Last evaluation
2016-06-01 00:00
Possible onsite period
2025-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-06-01 00:00

Iraq

Last evaluation
Possible onsite period
2023-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-05-01 00:00

Mauritania

Last evaluation
2018-11-29 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

New Zealand

Last evaluation
2021-04-01 00:00
Possible onsite period
2029-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-10-01 00:00

Qatar

Last evaluation
2023-05-01 00:00
Possible onsite period
2029-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-02-01 00:00

Cameroon

Last evaluation
2022-03-21 00:00
Possible onsite period
2028-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-12-01 00:00

Zambia

Last evaluation
2022-08-25 00:00
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-03-01 00:00

Guernsey

Last evaluation
Possible onsite period
2024-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-12-01 00:00

Belgium

Last evaluation
2015-02-01 00:00
Possible onsite period
2025-02-03 00:00
Possible Plenary discussion
2025-10-01 00:00

Namibia

Last evaluation
2023-01-27 00:00
Possible onsite period
2031-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-08-01 00:00

Lesotho

Last evaluation
2024-02-01 00:00
Possible onsite period
2029-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-03-01 00:00

Gabon

Last evaluation
2023-07-12 00:00
Possible onsite period
2030-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-05-01 00:00

Denmark

Last evaluation
2017-08-01 00:00
Possible onsite period
2027-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-02-01 00:00

China

Last evaluation
2019-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-02-01 00:00

Bangladesh

Last evaluation
Possible onsite period
2016-11-21 00:00
Possible Plenary discussion
2028-07-01 00:00

Malawi

Last evaluation
2019-11-03 00:00
Possible onsite period
2029-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-08-01 00:00

Bahrain

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
2026-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

United Arab Emirates

Last evaluation
2020-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-02-01 00:00

Russian Federation

Last evaluation
2019-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-02-01 00:00

Mali

Last evaluation
Possible onsite period
2020-03-08 00:00
Possible Plenary discussion
2028-05-01 00:00

Venezuela

Last evaluation
2009-09-01 00:00
Possible onsite period
2022-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2022-11-01 00:00

Germany

Last evaluation
2022-08-01 00:00
Possible onsite period
2029-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-10-01 00:00

Curaçao, Kingdom of the Netherlands

Last evaluation
Possible onsite period
2024-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

Somalia

Last evaluation
Possible onsite period
2024-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

Fiji

Last evaluation
2016-11-26 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Senegal

Last evaluation
2019-08-02 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

Congo

Last evaluation
2022-09-02 00:00
Possible onsite period
2029-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-05-01 00:00

Honduras

Last evaluation
2016-11-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-12-01 00:00

Kenya

Last evaluation
2023-01-27 00:00
Possible onsite period
2031-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-03-01 00:00

Mauritius

Last evaluation
2018-07-01 00:00
Possible onsite period
2028-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-08-01 00:00

Dominica

Last evaluation
2019-07-01 00:00
Possible onsite period
2022-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2022-05-01 00:00

Syria

Last evaluation
2006-11-12 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

South Africa

Last evaluation
2021-10-01 00:00
Possible onsite period
2027-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-10-01 00:00

Sint Maarten, Kingdom of the Netherlands

Last evaluation
Possible onsite period
2024-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

Thailand

Last evaluation
2017-12-27 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-07-01 00:00

Eritrea

Last evaluation
Possible onsite period
2024-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-04-01 00:00

Chad

Last evaluation
2023-11-07 00:00
Possible onsite period
2030-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-05-01 00:00

Greece

Last evaluation
2019-09-01 00:00
Possible onsite period
2029-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-02-01 00:00

Sri Lanka

Last evaluation
2015-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Botswana

Last evaluation
2017-10-12 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-04-01 00:00

Libya

Last evaluation
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Sao Tome & Principe

Last evaluation
Possible onsite period
2024-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-11-01 00:00

France

Last evaluation
2022-05-01 00:00
Possible onsite period
2029-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-02-01 00:00

Ghana

Last evaluation
2018-04-30 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-11-01 00:00

Israel

Last evaluation
2018-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-06-01 00:00

Cuba

Last evaluation
2015-12-16 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-12-01 00:00

Belize

Last evaluation
2011-07-01 00:00
Possible onsite period
2023-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-11-01 00:00

United States

Last evaluation
2016-11-30 00:00
Possible onsite period
2026-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-10-01 00:00

Central African Republic

Last evaluation
2023-12-01 00:00
Possible onsite period
2031-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-12-01 00:00

Serbia

Last evaluation
2016-06-10 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2025-12-01 00:00

Switzerland

Last evaluation
2016-12-01 00:00
Possible onsite period
2027-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-02-01 00:00

Portugal

Last evaluation
2017-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-02-01 00:00

Djibouti

Last evaluation
Possible onsite period
2024-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-11-01 00:00

Norway

Last evaluation
2014-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-10-01 00:00

Montserrat

Last evaluation
2011-07-01 00:00
Possible onsite period
2024-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-11-01 00:00

United Kingdom

Last evaluation
2022-05-01 00:00
Possible onsite period
2027-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-02-01 00:00

Türkiye

Last evaluation
2019-10-01 00:00
Possible onsite period
2025-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-06-01 00:00

Trinidad & Tobago

Last evaluation
2016-06-08 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-11-01 00:00

Antigua and Barbuda

Last evaluation
2018-10-15 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Sweden

Last evaluation
2017-04-01 00:00
Possible onsite period
2027-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Malaysia

Last evaluation
2015-09-01 00:00
Possible onsite period
2025-02-03 00:00
Possible Plenary discussion
2025-10-01 00:00

Anguilla

Last evaluation
2010-07-01 00:00
Possible onsite period
2023-07-01 00:00
Possible Plenary discussion
2024-05-01 00:00

Eswatini

Last evaluation
2022-08-01 00:00
Possible onsite period
2030-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-08-01 00:00

Bahamas

Last evaluation
2017-08-04 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Ireland

Last evaluation
2017-09-01 00:00
Possible onsite period
2028-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-10-01 00:00

Seychelles

Last evaluation
2018-11-18 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-04-01 00:00

Bermuda

Last evaluation
2020-01-30 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-11-01 00:00

Hong Kong, China

Last evaluation
2019-09-01 00:00
Possible onsite period
2029-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-06-01 00:00

Austria

Last evaluation
2016-06-01 00:00
Possible onsite period
2025-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-02-01 00:00

Republic of Korea

Last evaluation
2020-04-01 00:00
Possible onsite period
2028-12-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-06-01 00:00

Japan

Last evaluation
2021-08-01 00:00
Possible onsite period
2028-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-02-01 00:00

Burkina Faso

Last evaluation
2019-08-02 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-11-01 00:00

Burundi

Last evaluation
Possible onsite period
2026-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-09-01 00:00

Armenia

Last evaluation
2016-01-27 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-05-01 00:00

Madagascar

Last evaluation
2018-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-03-01 00:00

Yemen

Last evaluation
2009-04-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Tajikistan

Last evaluation
2019-01-02 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-11-01 00:00

Kyrgyz Republic

Last evaluation
2018-09-26 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Angola

Last evaluation
2023-06-19 00:00
Possible onsite period
2032-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-08-01 00:00

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Benin Follow-Up Report 2023

IO1
LE
IO2
LE
IO3
LE
IO4
LE
IO5
LE
IO6
LE
IO7
LE
IO8
LE
IO9
LE
IO10
LE
IO11
LE

Technical Compliance

Définition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant   |   LC = largely compliant     |   PC = partially compliant   |   NC = non-compliant

Benin Follow-Up Report 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
PC
R.5 - Terrorist financing offence
PC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
NC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
PC
R.11 - Record keeping
LC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
PC
R.15 - New technologies
NC
R.16 - Wire transfers
PC
R.17 - Reliance on third parties
LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
NC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
PC
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
NC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
NC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
PC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
NC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
PC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
PC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
LC
R.39 - Extradition
LC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC