République populaire démocratique de Corée

Publications connexes

  • 13 févr. 2026

    Juridictions à haut risque soumises à un appel à l’action – 13 février 2026 Les juridictions à haut risque présentent des déficiences stratégiques importantes dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

  • 24 oct. 2025

    Juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à action - 24 octobre 2025 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes défaillances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

  • 13 juin 2025

    Juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à action - 13 juin 2025 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes défaillances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (BC/FT/FP) émanant du pays.

  • 21 févr. 2025

    Juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à action - 21 février 2025 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes défaillances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (BC/FT/FP) émanant du pays.

  • 25 oct. 2024

    Juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à action - 25 octobre 2024 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes défaillances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (BC/FT/FP) émanant du pays.

  • 28 juin 2024

    Juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à action - juin 2024 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération

  • 23 févr. 2024

    Pays à haut risque visés par un appel à action – février 2024 Les juridictions à haut risque présentent d'importantes lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI invite tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (ML/TF/PF) émanant du pays en question.

  • 27 oct. 2023

    Pays à haut risque visés par un appel à action – Octobre 2023 High-risk jurisdictions have significant strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. For all countries identified as high-risk, the FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due diligence, and, in the most serious cases, countries are called upon to apply counter-measures to protect the international financial system from the money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (ML/TF/PF) risks emanating from the country..

  • 24 févr. 2023

    Pays à haut risque visés par un appel à action – 24 février 2023 Les pays à haut risque présentent des défaillances stratégiques considérables dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme étant à haut risque, le GAFI appelle tous ses membres et invite tous les pays à appliquer des mesures de vigilance renforcées.

  • 21 oct. 2021

    Juridictions à haut risque visées par un appel à action – 21 Octobre 2021 Les juridictions à haut risque présentent d’importantes défaillances stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour toutes les juridictions identifiées comme étant à haut risque, le GAFI en appelle à tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des mesures renforcées de devoir de vigilance.

  • 24 juin 2016

    Déclaration publique - 24 juin 2016 Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique identifiant les juridictions présentant des déficiences stratégiques dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI continue ses appels au pays à appliquer des contre-mesures à la République populaire démocratique de Corée. [disponible en anglais uniquement]

  • 19 févr. 2016

    Declaration publique - 18 février 2016 Le GAFI a mis à jour sa déclaration publique identifiant les juridictions présentant des déficiences stratégiques dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI continue ses appels au pays à appliquer des contre-mesures à l'Iran et la République populaire démocratique de Corée. [disponible en anglais uniquement]

  • 23 oct. 2015

    Déclaration publique - 23 Octobre 2015 The FATF has updated its public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering / countering the financing of terrorism measures. FATF calls on countries to apply counter-measures to Iran and the Democratic People's Republic of Korea. FATF also calls its members to consider the risks emanating from Myanmar.

  • 26 juin 2015

    Déclaration publique du GAFI – 26 juin 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 27 févr. 2015

    Déclaration publique du GAFI – 27 février 2015 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 24 oct. 2014

    Déclaration publique du GAFI – 24 octobre 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 27 juin 2014

    Déclaration publique du GAFI – 27 juin 2014 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. disponible en anglais uniquement.

  • 18 oct. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 18 octobre 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international. (disponible en anglais uniquement)

  • 21 juin 2013

    Déclaration publique du GAFI – 21 juin 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 22 févr. 2013

    Déclaration publique du GAFI – 22 février 2013 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 19 oct. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 19 octobre 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 25 juin 2012

    Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international document in anglais uniquement.

  • 16 févr. 2012

    Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012 Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 24 juin 2011

    Déclaration publique du GAFI - juin 2011 Le Groupe d’Action Financière GAFI a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 25 févr. 2011

    Déclaration publique du GAFI - février 2011 Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI FSRBs pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

  • 22 oct. 2010

    Déclaration Publique du GAFI - octobre 2010 Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI FSRBs pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Mutual evaluations

Bahamas

Last evaluation
2015-12-01 00:00
Possible onsite period
2026-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

Cameroon

Last evaluation
2022-03-21 00:00
Possible onsite period
2028-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-12-01 00:00

Congo

Last evaluation
2022-09-02 00:00
Possible onsite period
2029-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-05-01 00:00

Albania

Last evaluation
2018-12-20 00:00
Possible onsite period
2026-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-12-01 00:00

Andorra

Last evaluation
2017-11-29 00:00
Possible onsite period
2027-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-12-01 00:00

Angola

Last evaluation
2023-06-19 00:00
Possible onsite period
2032-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-08-01 00:00

Antigua and Barbuda

Last evaluation
2018-10-15 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Argentina

Last evaluation
2024-12-01 00:00
Possible onsite period
2030-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-02-01 00:00

Armenia

Last evaluation
2016-01-28 00:00
Possible onsite period
2025-09-29 00:00
Possible Plenary discussion
2026-05-01 00:00

Australia

Last evaluation
2015-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Austria

Last evaluation
2016-06-01 00:00
Possible onsite period
2025-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-02-01 00:00

Azerbaijan

Last evaluation
2024-02-27 00:00
Possible onsite period
2031-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-12-01 00:00

Bahamas

Last evaluation
2017-08-04 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Bahrain

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
2026-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Bangladesh

Last evaluation
Possible onsite period
2016-11-21 00:00
Possible Plenary discussion
2028-07-01 00:00

Barbados

Last evaluation
2018-02-20 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Belgium

Last evaluation
2015-02-01 00:00
Possible onsite period
2025-02-03 00:00
Possible Plenary discussion
2025-10-01 00:00

Bermuda

Last evaluation
2020-01-30 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-11-01 00:00

Bolivia

Last evaluation
2023-12-01 00:00
Possible onsite period
2032-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2033-07-01 00:00

Bosnia and Herzegovina

Last evaluation
2025-03-10 00:00
Possible onsite period
2031-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-05-01 00:00

Botswana

Last evaluation
2017-10-12 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-04-01 00:00

Brazil

Last evaluation
2023-12-01 00:00
Possible onsite period
2030-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-10-01 00:00

Bulgaria

Last evaluation
2022-07-11 00:00
Possible onsite period
2030-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-12-01 00:00

Burkina Faso

Last evaluation
2019-08-02 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-11-01 00:00

Burundi

Last evaluation
Possible onsite period
2026-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-09-01 00:00

Canada

Last evaluation
2016-06-01 00:00
Possible onsite period
2025-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-06-01 00:00

Central African Republic

Last evaluation
2023-12-01 00:00
Possible onsite period
2031-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-12-01 00:00

Chad

Last evaluation
2023-11-07 00:00
Possible onsite period
2030-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-05-01 00:00

Chile

Last evaluation
2021-09-01 00:00
Possible onsite period
2031-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-12-01 00:00

China

Last evaluation
2019-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-02-01 00:00

Colombia

Last evaluation
2018-11-01 00:00
Possible onsite period
2029-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-12-01 00:00

Costa Rica

Last evaluation
2015-12-16 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Croatia

Last evaluation
2022-02-04 00:00
Possible onsite period
2030-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-12-01 00:00

Cuba

Last evaluation
2015-12-16 00:00
Possible onsite period
2026-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-12-01 00:00

Curaçao, Kingdom of the Netherlands

Last evaluation
Possible onsite period
2024-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

Cyprus

Last evaluation
2020-02-13 00:00
Possible onsite period
2028-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-05-01 00:00

Czech Republic

Last evaluation
2019-02-14 00:00
Possible onsite period
2026-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-12-01 00:00

Democratic Republic of Congo

Last evaluation
2023-09-01 00:00
Possible onsite period
2027-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-12-01 00:00

Denmark

Last evaluation
2017-08-01 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-02-01 00:00

Dominica

Last evaluation
2019-07-01 00:00
Possible onsite period
2022-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2022-05-01 00:00

Dominican Republic

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
2029-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-07-01 00:00

Ecuador

Last evaluation
2024-01-01 00:00
Possible onsite period
2032-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-12-01 00:00

El Salvador

Last evaluation
2024-08-01 00:00
Possible onsite period
2033-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2033-12-01 00:00

Equatorial Guinea

Last evaluation
Possible onsite period
2032-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-12-01 00:00

Eritrea

Last evaluation
Possible onsite period
2024-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-04-01 00:00

Eritrea

missOrigin

Last evaluation
Possible onsite period
2031-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-08-01 00:00

Estonia

Last evaluation
2023-01-31 00:00
Possible onsite period
2030-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-05-01 00:00

Eswatini

Last evaluation
2022-08-01 00:00
Possible onsite period
2030-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-08-01 00:00

Ethiopia

Last evaluation
2015-05-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-03-01 00:00

Fiji

Last evaluation
2016-11-26 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Finland

Last evaluation
2019-04-01 00:00
Possible onsite period
2027-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

France

Last evaluation
2022-05-01 00:00
Possible onsite period
2029-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-02-01 00:00

Gabon

Last evaluation
2023-07-12 00:00
Possible onsite period
2030-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-05-01 00:00

Gambia

Last evaluation
2008-12-01 00:00
Possible onsite period
2021-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2022-05-01 00:00

Georgia

Last evaluation
2020-11-04 00:00
Possible onsite period
2029-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-12-01 00:00

Germany

Last evaluation
2022-08-01 00:00
Possible onsite period
2029-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-10-01 00:00

Ghana

Last evaluation
2018-04-30 00:00
Possible onsite period
2026-03-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-11-01 00:00

Gibraltar

Last evaluation
2020-02-13 00:00
Possible onsite period
2027-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-05-01 00:00

Greece

Last evaluation
2019-09-01 00:00
Possible onsite period
2029-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-02-01 00:00

Guatemala

Last evaluation
2017-02-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-07-01 00:00

Guernsey

Last evaluation
2025-03-07 00:00
Possible onsite period
2032-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-12-01 00:00

Holy See

Last evaluation
2021-08-06 00:00
Possible onsite period
2029-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-05-01 00:00

Honduras

Last evaluation
2016-11-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-12-01 00:00

Hong Kong, China

Last evaluation
2019-09-01 00:00
Possible onsite period
2029-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-06-01 00:00

Hungary

Last evaluation
2017-01-06 00:00
Possible onsite period
2026-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

Iceland

Last evaluation
2018-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-02-01 00:00

India

Last evaluation
2024-09-01 00:00
Possible onsite period
2030-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-06-01 00:00

Indonesia

Last evaluation
2023-04-01 00:00
Possible onsite period
2029-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-06-01 00:00

Ireland

Last evaluation
2017-09-01 00:00
Possible onsite period
2028-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-10-01 00:00

Isle of Man

Last evaluation
2017-02-01 00:00
Possible onsite period
2026-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

Israel

Last evaluation
2018-12-10 00:00
Possible onsite period
2028-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-06-01 00:00

Italy

Last evaluation
2015-10-01 00:00
Possible onsite period
2025-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-02-01 00:00

Jamaica

Last evaluation
2017-01-08 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Japan

Last evaluation
2021-08-01 00:00
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-02-01 00:00

Jersey

Last evaluation
2024-09-13 00:00
Possible onsite period
2032-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-12-01 00:00

Kenya

Last evaluation
2023-01-27 00:00
Possible onsite period
2031-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-03-01 00:00

Kuwait

Last evaluation
2024-10-01 00:00
Possible onsite period
2030-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-06-01 00:00

Kyrgyz Republic

Last evaluation
2018-09-26 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Latvia

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
2024-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-06-01 00:00

Lesotho

Last evaluation
2024-02-01 00:00
Possible onsite period
2029-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-03-01 00:00

Libya

Last evaluation
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Liechtenstein

Last evaluation
2022-07-11 00:00
Possible onsite period
2030-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-12-01 00:00

Lithuania

Last evaluation
2019-02-12 00:00
Possible onsite period
2027-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-12-01 00:00

Luxembourg

Last evaluation
2023-09-01 00:00
Possible onsite period
2030-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-02-01 00:00

Madagascar

Last evaluation
2018-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-03-01 00:00

Malawi

Last evaluation
2019-11-03 00:00
Possible onsite period
2029-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-08-01 00:00

Malaysia

Last evaluation
2015-09-01 00:00
Possible onsite period
2025-02-03 00:00
Possible Plenary discussion
2025-10-01 00:00

Maldives

Last evaluation
2011-07-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Mali

Last evaluation
2020-03-01 00:00
Possible onsite period
2027-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-05-01 00:00

Malta

Last evaluation
2019-09-19 00:00
Possible onsite period
2028-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-12-01 00:00

Mauritania

Last evaluation
2018-11-29 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

Mauritius

Last evaluation
2018-07-01 00:00
Possible onsite period
2028-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-08-01 00:00

Mexico

Last evaluation
2018-01-01 00:00
Possible onsite period
2026-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-10-01 00:00

Moldova

Last evaluation
2019-09-19 00:00
Possible onsite period
2028-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-12-01 00:00

Monaco

Last evaluation
2023-01-31 00:00
Possible onsite period
2030-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-05-01 00:00

Montenegro

Last evaluation
2024-02-05 00:00
Possible onsite period
2031-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-05-01 00:00

Morocco

Last evaluation
2019-08-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-05-01 00:00

Mozambique

Last evaluation
2021-07-13 00:00
Possible onsite period
2030-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-03-01 00:00

Namibia

Last evaluation
2023-01-27 00:00
Possible onsite period
2031-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-08-01 00:00

New Zealand

Last evaluation
2021-04-01 00:00
Possible onsite period
2029-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-10-01 00:00

Nicaragua

Last evaluation
2017-10-01 00:00
Possible onsite period
2028-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-07-01 00:00

Niue

Last evaluation
2012-08-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

North Macedonia

Last evaluation
2023-07-24 00:00
Possible onsite period
2031-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-12-01 00:00

Norway

Last evaluation
2014-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-10-01 00:00

Oman

Last evaluation
2024-12-01 00:00
Possible onsite period
2030-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-02-01 00:00

Palestinian Authority

Last evaluation
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Panama

Last evaluation
2018-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-12-01 00:00

Paraguay

Last evaluation
2022-09-01 00:00
Possible onsite period
2031-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2032-07-01 00:00

Peru

Last evaluation
2019-02-01 00:00
Possible onsite period
2030-05-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-12-01 00:00

Poland

Last evaluation
2022-02-04 00:00
Possible onsite period
2029-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-05-01 00:00

Portugal

Last evaluation
2017-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-02-01 00:00

Qatar

Last evaluation
2023-05-01 00:00
Possible onsite period
2029-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-02-01 00:00

Republic of Korea

Last evaluation
2020-04-01 00:00
Possible onsite period
2028-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-06-01 00:00

Romania

Last evaluation
2023-07-24 00:00
Possible onsite period
2031-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-12-01 00:00

Russian Federation

Last evaluation
2019-12-01 00:00
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-02-01 00:00

San Marino

Last evaluation
2021-07-13 00:00
Possible onsite period
2029-04-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-12-01 00:00

Saudi-Arabia

Last evaluation
2018-09-01 00:00
Possible onsite period
2026-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-06-01 00:00

Senegal

Last evaluation
2019-08-02 00:00
Possible onsite period
2026-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-05-01 00:00

Serbia

Last evaluation
2016-06-10 00:00
Possible onsite period
2025-05-12 00:00
Possible Plenary discussion
2025-12-01 00:00

Seychelles

Last evaluation
2018-11-18 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-04-01 00:00

Singapore

Last evaluation
2016-06-01 00:00
Possible onsite period
2025-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-02-01 00:00

Sint Maarten, Kingdom of the Netherlands

Last evaluation
Possible onsite period
2024-09-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

Slovak Republic

Last evaluation
2020-11-04 00:00
Possible onsite period
2028-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-05-01 00:00

Slovenia

Last evaluation
2017-08-04 00:00
Possible onsite period
2025-09-29 00:00
Possible Plenary discussion
2026-05-01 00:00

Somalia

Last evaluation
Possible onsite period
2024-08-01 00:00
Possible Plenary discussion
2025-05-01 00:00

South Africa

Last evaluation
2021-10-01 00:00
Possible onsite period
2027-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-10-01 00:00

South Sudan

missOrigin

Last evaluation
Possible onsite period
2029-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-08-01 00:00

Spain

missOrigin

Last evaluation
2019-12-01 00:00
Possible onsite period
2027-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-10-01 00:00

Sri Lanka

Last evaluation
2015-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Sweden

Last evaluation
2017-04-01 00:00
Possible onsite period
2027-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-06-01 00:00

Switzerland

Last evaluation
2016-12-01 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-02-01 00:00

Syria

Last evaluation
2006-11-12 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Tajikistan

Last evaluation
2019-01-02 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-11-01 00:00

Tanzania

Last evaluation
2023-01-30 00:00
Possible onsite period
2030-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-08-01 00:00

Thailand

Last evaluation
2017-12-27 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2028-07-01 00:00

The Netherlands

Last evaluation
2022-08-01 00:00
Possible onsite period
2030-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2030-10-01 00:00

Trinidad & Tobago

Last evaluation
2016-06-08 00:00
Possible onsite period
2026-03-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-11-01 00:00

Tunisia

Last evaluation
2016-06-30 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2026-11-01 00:00

Türkiye

Last evaluation
2019-10-01 00:00
Possible onsite period
2025-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-06-01 00:00

Uganda

Last evaluation
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-03-01 00:00

Ukraine

Last evaluation
2018-01-30 00:00
Possible onsite period
2027-10-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-05-01 00:00

United Arab Emirates

Last evaluation
2020-04-01 00:00
Possible onsite period
2026-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-02-01 00:00

United Kingdom

Last evaluation
2022-05-01 00:00
Possible onsite period
2027-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2028-02-01 00:00

United States

Last evaluation
2016-11-30 00:00
Possible onsite period
2026-02-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-10-01 00:00

Uruguay

Last evaluation
2020-01-01 00:00
Possible onsite period
2030-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2031-07-01 00:00

Vanuatu

Last evaluation
2016-10-05 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion
2027-07-01 00:00

Venezuela

Last evaluation
2009-09-01 00:00
Possible onsite period
2022-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2022-11-01 00:00

Yemen

Last evaluation
2009-04-01 00:00
Possible onsite period
Possible Plenary discussion

Zambia

Last evaluation
2022-08-25 00:00
Possible onsite period
2028-06-01 00:00
Possible Plenary discussion
2029-03-01 00:00

Zimbabwe

Last evaluation
2017-01-02 00:00
Possible onsite period
2027-01-01 00:00
Possible Plenary discussion
2027-09-01 00:00

Ratings

Effectiveness

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

4th round France ratings

IO1
HE
IO2
HE
IO3
HE
IO4
HE
IO5
HE
IO6
SE
IO7
HE
IO8
HE
IO9
HE
IO10
ME
IO11
SE

Technical Compliance

Définition

Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations.

C = compliant   |   LC = largely compliant     |   PC = partially compliant   |   NC = non-compliant   |   NA = not applicable

4th round France ratings

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
C
R.2 - National cooperation and coordination
C
R.3 - Money laundering offence
C
R.4 - Confiscation and provisional measures
C
R.5 - Terrorist financing offence
C
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
PC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
NC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
PC
R.10 - Customer due diligence
C
R.11 - Record keeping
PC
R.12 - Politically exposed persons
PC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
C
R.16 - Wire transfers
C
R.17 - Reliance on third parties
C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
PC
R.19 - Higher-risk countries
C
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
PC
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
NC
R.23 - DNFBPs: Other measures
C
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
NC
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
C
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
PC
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
PC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
PC
R.35- Sanctions
PC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
PC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
C
R.39 - Extradition
PC
R.40 - Other forms of international cooperation
LC